Whereas, the Kingdom of Bhutan is a signatory to the United Nations International Convention for the Suppression of the་Financing of Terrorism (2001) and is a member of the Asia/Pacific Group on Money Laundering since 2011;
\n\n
And whereas, it is necessary to establish effective legal provisions to implement international obligations and to adopt international best practices and standards for Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism in the interest of national security and economic prosperity;
\n\n
The Parliament of Bhutan do hereby enacts as follows:
","clause_dzo":"དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་བཙན་གནོན་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ ༢༠༠༡ ཅན་མའི་ནང་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ/པེ་སི་ཕིཀ་ དངུལ་ཟོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།
\n\n
དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ ཆ་གནས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་དོན་དགོངས་དོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
\n\n
འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།
","changes":[]},{"id":1456,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER I","clause_dzo":"ལེའུ་ ༡ པ","changes":[]},{"id":1458,"type":"HEADING_2","clause_eng":"PRELIMINARY","clause_dzo":"སྔོན་བརྗོད།","changes":[]},{"id":1460,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Title","clause_dzo":"མཚན་གནས།","changes":[]},{"id":1461,"type":"CLAUSE","clause_eng":"1. This Act is the Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism Act of Bhutan 2018.
","clause_dzo":"༡. བཅའ་ཁྲིམས་་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":1501,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Commencement","clause_dzo":"འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས།","changes":[]},{"id":1504,"type":"CLAUSE","clause_eng":"2. This Act shall come into force on 22 nd Day of the 11th Month of the Fire Female Bird Year of the Bhutanese calendar, corresponding to the 8th Day of January 2018.
","clause_dzo":"༢. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ མེ་མོ་བྱ་ལོ་ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༨ ལས་འགོ་བཟུང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":1505,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Objectives","clause_dzo":"དམིགས་དོན།","changes":[]},{"id":1515,"type":"CLAUSE","clause_eng":"3. Promote the integrity of the financial system by:
\n(a) Providing measures to detect, prevent and repress the money laundering and the financing of the terrorism;
\n(b) Establishing effective Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism framework for the stability of financial system in promoting good governance;
\n(c) Implementing the United Nations Security Council Resolutions on targeted financial sanctions;
\n(d) Facilitating co-operation amongst reporting entities, supervisors, enforcement authorities and authorized officer;
\n(e) Establishing Financial Intelligence Department to receive, request, analyze and disseminate financial information;
\n(f) Identifying supervisor to undertake Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism supervision;
\n(g) Constituting National Coordination Committee for preventing money laundering and combating financing of terrorism.
","clause_dzo":"༣. དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་དྲང་བདེན་བཟོ་དགོཔ་དེ་ཡང་།
\nཀ) དངུལ་ཟོལ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་ ཞིབ་རྟོག་འབད་ནི་དང་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་དབང་གནོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་སྤྲོད་ནི།
\nཁ) གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་གཞི་བཙུག་འབད་ནི།
\nག) དམིགས་དོན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་སྐོར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཉེན་སྲུང་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཡོད་མི་དེ་ གཞི་བཙུག་འབད་ནི།
\nང་) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་ དེ་ལས་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུའི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
\nཅ) དངུལ་འབྲེལ་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གསང་བའི་བརྡ་དོན་ལས་ཁུངས་ གཞི་བཙུག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
\nཆ) དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ཐོག་ མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་པ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
\nཇ) དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ཐོག་ མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་ འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།
","changes":[]},{"id":23070,"type":"CLAUSE","clause_eng":"4. Provide with such other measures and powers to the relevant authority under this Act, to enable them to exercise power and functions efficiently for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism.
","clause_dzo":"༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག༌ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ དབང་ཚད་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ ནུས་ཤུགས་ཅན་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་ཐབས་ལམ་དང་དབང་ཚད་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ།
","changes":[]},{"id":1519,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Application","clause_dzo":"སྦྱོར་འཇུག","changes":[]},{"id":1524,"type":"CLAUSE","clause_eng":"5. This Act applies to:
\n(1) any person who engages in an activity relating to the Money Laundering (ML) and Financing Terrorism (FT); and
\n(2) any person who commits an offence under this Act whether within or outside Bhutan.
","clause_dzo":"༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདི།
\n(༡) དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དོན་ ཅིག་གི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བའི་ མི་ངོ་གང༌རུང༌ལུ༌འཇུག་ནི་དང་།
\n(༢) རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་ མི་ངོ་གང༌རུང༌ལུ༌འཇུག་ནི་དང་།
","changes":[]},{"id":1527,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Repeal","clause_dzo":"ཆ་མེད།","changes":[]},{"id":1532,"type":"CLAUSE","clause_eng":"6. This Act hereby repeals:
\n(1) Sections 141 to 149 of the Financial Services Act of Bhutan 2011;
\n(2) Sections 277 and 329 (b) of the Penal Code of Bhutan;
\n(3) Sections 108, 109 and 110 of the Narcotic Drugs Psychotropic Substances and Substance Abuse Act 2015; and
\n(4) Sections 76 (2) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011.
","clause_dzo":"༦. དཔྱད་འདི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ ཆ་མེད་བཏང་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༤༡ པ་ལས་ ༡༤༩ པ་ཚུན་དང་།
\n(༢) འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་ དོན་ཚན་ ༢༧༧ པ་ ༣༢༩(ཁ) པ།
\n(༣) སྨྱོ་རྫས་དང་སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༠༨ དང་ ༡༠༩ པ ༡༡༠ པ།
\n(༤) འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ དེ་ལས་ ༧༦(༢) པ།
","changes":[]},{"id":1534,"type":"HEADING_1","clause_eng":"Chapter II","clause_dzo":"ལེའུ་ ༢ པ།","changes":[]},{"id":1537,"type":"HEADING_2","clause_eng":"NATIONAL COORDINATION COMMITTEE","clause_dzo":"རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་།","changes":[]},{"id":1539,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"National Coordination Committee","clause_dzo":"རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་།","changes":[]},{"id":1540,"type":"CLAUSE","clause_eng":"7. There shall be a National Coordination Committee constituted for preventing money laundering and combating financing of terrorism.
","clause_dzo":"༧. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་འདི་ དངུལ་ཟོལ་སྔོན་འགོག་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":1543,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Objective","clause_dzo":"དམིགས་དོན།","changes":[]},{"id":1546,"type":"CLAUSE","clause_eng":"8. Objectives of constituting the National Coordination Committee are to:
\n(1) Coordinate the implementation of the National Anti-Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT) Strategy of Bhutan;
\n(2) Coordinate the undertaking of any National Anti-Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT) Risk Assessment or the updating of such an assessment; and
\n(3) Advise the Lhengye Zhungtshog in connection with AML and CFT issues that arise from time to time.
","clause_dzo":"༨. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་དང་།
\n(༢) རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཉེན་ཁའི་བརྟག་དཔྱད་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྟག་དཔྱད་གང་རུང་ཅིག་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི།
\n(༣) དུས་དང་དུས་སུ་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི༌ཚུ༌ཨིན།
","changes":[]},{"id":1554,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Members","clause_dzo":"འཐུས་མི།","changes":[]},{"id":1558,"type":"CLAUSE","clause_eng":"9. The National Coordination Committee shall consist of a member from:
\n(1) Governor of the Royal Monetary Authority (Chairman);
\n(2) Chairperson, Anti-Corruption Commision;
\n(3) Secretary, Ministry of Home and Cultural Affairs;
\n(4) Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
\n(5) Secretary, Ministry of Finance;
\n(6) Secretary, Ministry of Economic Affairs; and
\n(7) Chief of Police.
","clause_dzo":"༩. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སྤྱི་འཛིན་(ཁྲི་འཛིན)།
\n(༢) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན།
\n(༣) ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན།
\n(༤) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན།
\n(༥) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན།
\n(༦) བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན།
\n(༧) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན།
","changes":[]},{"id":23072,"type":"CLAUSE","clause_eng":"10. The Governor of Royal Monetary Authority shall be Ex-officio Chairperson of the National Coordination Committee.
","clause_dzo":"༡༠. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་འཛིན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ འགན་འབྲེལ་ཁྲི་འཛིན་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23071,"type":"CLAUSE","clause_eng":"11. The National Coordination Committee shall designate one of its members as Deputy Chairperson of the National Coordination Committee, and in the absence of the Chairperson, the Deputy Chairperson shall act as Chairperson.
","clause_dzo":"༡༡. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རང་སོའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་དེའི་ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྲི་འཛིན་མེད་པའི་སྐབས་ ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་དེ་གིས་ ལས་ཚབ་ཁྲི་འཛིན་འབད་དགོ།
\n12. The Financial Intelligence Department shall serve as the Secretariat for the National Coordination Committee.
","clause_dzo":"༡༢. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཡིག་ཚང་གཙོ་བོ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
","changes":[]},{"id":1571,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Conditions of service and other benefits of members","clause_dzo":"འཐུས་མི་ཚུའི་ལས་གཡོག་གི་ཆ་རྐྱེན་དང་ཐོབ་ལམ་གཞན།","changes":[]},{"id":1574,"type":"CLAUSE","clause_eng":"13. The Royal Monetary Authority shall provide the members of the National Coordination Committee with remuneration, allowances and other benefits on such terms and conditions as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༣. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གླ་ཡོན་དང་ཟུར་འཐུས་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པ་བཞིན་ ཁ་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྲོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":1578,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Meetings of Committee","clause_dzo":"ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས།","changes":[]},{"id":1584,"type":"CLAUSE","clause_eng":"14. The National Coordination Committee shall meet at least twice a year and the quorum of the meeting shall be two third of the members.
","clause_dzo":"༡༤. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ལོ་རེ་ལུ་ ཉུས་ཤོས་ཚར་གཉིས་རེ་ འཚོགས་དགོཔ་དང་ ཚོགས་གྲངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཉུང་ཤོས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཚང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23073,"type":"CLAUSE","clause_eng":"15. The procedure of the meetings to be conducted under Section 14 of this Act shall be prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ འཚོགས་ནི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":1595,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Powers and functions","clause_dzo":"དབང་ཚད་དང་བྱ་སྒོ།","changes":[]},{"id":1610,"type":"CLAUSE","clause_eng":"16. The National Coordination Committee shall have the powers and functions to:
\n(1) Develop an action plan for the countering of money laundering and the financing of terrorism in Bhutan;
\n(2) Provide necessary guidance to all concerned in implementing the policies made;
\n(3) Ensure coordination among different ministries or agencies;
\n(4) Co-ordinate national policies with regional and international initiatives;
\n(5) Reviewing and ensure Bhutan’s compliance with international standards for anti-money laundering and combating financing of terrorism;
\n(6) Subject to the existing laws, ensure Bhutan’s compliance with;
\n(a) Recommendations on money laundering and the financing of terrorism;
\n(b) Membership requirements of any participating organization; and
\n(c) Relevant United Nations conventions, resolutions, declarations and action plans against money laundering and the financing of terrorism.
\n(7) Develop and ensure the coordinated implementation of measures to counter money laundering based on the accepted international standards contained in FATF’s
\n40 Recommendations, including future amendment to the Recommendations;
\n(8) Identify and propose remedy on any overlap or discrepancy between amongst systems to counter money laundering;
\n(9) Propose new legislations and administrative structures for proper implementation of measures as may be necessary;
\n(10) Ensure efficient and effective coordination of technical assistance and training; and
\n(11) Monitor the effectiveness of measures that have been implemented.
","clause_dzo":"༡༦. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཡོད་པའི་དབང་ཚད་དང་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) འབྲུག་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་འཆར་བརྩམ་ནི་དང་།
\n(༢) བརྩམ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི།
\n(༣) ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོདཔ་ ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི།
\n(༤) ལུང་ཕྱོཊ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐབས་ཤེས་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་བྱུས་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
\n(༥) དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་གནས་ཏེ་ཡོད་མེད་སྐོར་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གནས་ཚད་དེ་ཚུ་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་ ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི།
\n(༦) ད་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་གནས་ཏེ་ཡོད་མེད་ ཀྱི་སྐོར་ལས་ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི་ཚུ་ཡང།
\n(ཀ) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ལུ་གྲོས་འདེབས་ཚུ་དང་།
\n(ཁ) བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལས་སྡེ་གང་རུང་གི་ འཐུས་མི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ།
\n(ག) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ འབྲེལ་ཡོད་མཐུན་གྲོས་དང་གྲོས་ཆོད་ གསལ་བསྒྲགས་ ལས་འཆར་ཚུ་ཨིན།
\n(༧) དངུལ་འབྲེལ་དང་ལེན་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་ ༤༠ པ་དང་གྲོས་འདེབས་དེ་ཚུ་ལུ་ མ་འོངས་པའི་འཕྲི་སྣོན་ཚུ་བརྩི་སྟེ ཚུ་གི་ནང་བཀོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩམ་སྟེ་ མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི།
\n(༨) དངུལ་ཟོལ་བཀག་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འཆར་གསརཔ་བཀོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ ད་ལྟོ་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆ་མཚུངས་དང་ཁྱད་པར་གང་རུང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་ རིམ་ལུགས་བསྒྲིག་དགོ།
\n(༩) ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་ དོན་ལུ་ ཁྲིམས་གསརཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི།
\n(༡༠) ཁྱད་རིག་གི་གྲོགས་རམ་དང་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི།
\n(༡༡) བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":1614,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Technical Committee","clause_dzo":"ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་།","changes":[]},{"id":1615,"type":"CLAUSE","clause_eng":"17. The National Coordination Committee shall, on the recommendation of the Financial Intelligence Department, constitute a technical committee to provide advice on technical and other relevant matters.
","clause_dzo":"༡༧. རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ ཁྱད་རིག་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ བསླབ་སྟོན་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23074,"type":"CLAUSE","clause_eng":"18. Technical Committee shall function in accordance with rules and regulations prescribed by the National Coordination Committee.
","clause_dzo":"༡༨. ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལཱ་འགན་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞིའི་ཐོག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":1618,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER III","clause_dzo":"ལེའུ་ ༣ པ།","changes":[]},{"id":1620,"type":"HEADING_2","clause_eng":"FINANCIAL INTELLIGENCE DEPARTMENT","clause_dzo":"གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།","changes":[]},{"id":1622,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Establishment of Financial Intelligence Department","clause_dzo":"གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ གཞི་བཙུགས།","changes":[]},{"id":1675,"type":"CLAUSE","clause_eng":"19. There shall be an independent and autonomous department to be known as the Financial Intelligence Department established within the Royal Monetary Authority of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༩. འབྲུག་གིརྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་འཁོད་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་ རང་དབང་དང་རང་སྐྱོང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23075,"type":"CLAUSE","clause_eng":"20. The Financial Intelligence Department shall be the competent authority responsible for receiving, requesting, analyzing and disseminating information concerning suspected proceeds of crime and terrorist property, under this Act.
","clause_dzo":"༢༠. དོགས་པ་ཡོད་པའི་ ཉེས་ལས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ཚུ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ནི་དང་ ཞུ་བ་འབད་ནི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་འདི་ བཅའ་ཁྲིམ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁག་འགན་ཡོད་མི་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་ཨིན།
","changes":[]},{"id":1678,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Head","clause_dzo":"འགོ་འཛིན།","changes":[]},{"id":1685,"type":"CLAUSE","clause_eng":"21. The Financial Intelligence Department shall consist of a Head and staff members assigned or seconded to the Financial Intelligence Department.
","clause_dzo":"༢༡. གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེའི་དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་ ཡང་ན་ སྐབས་གཡོག་ཐོག་གི་ འགོ་འཛིན་ཅིག་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཨིན་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23076,"type":"CLAUSE","clause_eng":"22. The head of the Department shall be appointed by the Board of the Royal Monetary Authority in accordance with the service rules of Royal Monetary Authority.
","clause_dzo":"༢༢. ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23077,"type":"CLAUSE","clause_eng":"23. The head shall be appointed for a period of five years and may be eligible for one more term.
","clause_dzo":"༢༣. འགོ་འཛིན་དེ་ ལོ་ངོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཡང་བསྐྱར་ གནས་ཡུན་ཐེངས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23078,"type":"CLAUSE","clause_eng":"24. The head shall be transferred or dismissed from the service on:
\n(1) Proven misbehavior; or
\n(2) Incompetency to exercise the functions of his or her office by reason of physical, mental or other incapacity of a permanent nature.
","clause_dzo":"༢༤. འགོ་འཛིན་འདི་ གནས་སོར་ ཡང་ན་ གཡོག་ལས་ རྩ་གྲོལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ཡང་།
\n(༡) མངོན་རྟགས་གྲུབ་པའི་ ཚུལ་མིན་ཀུན་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ ཡང་ན།
\n(༢) གཏན་འཇགས་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་ ཡང་ན་ དྲན་ཤེས་སམ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ ཁོའམ་མོ་རའི་ཡིག་ཚང་གི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ འཐབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་སྟེ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23079,"type":"CLAUSE","clause_eng":"25. The head shall report to the Governor or to the Deputy Governor of the Royal Monetary Authority relating to policy or resources matters for the operation of the Financial Intelligence Department.
","clause_dzo":"༢༥. གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བྱ་སྒོ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ ཡང་ན་ འཐོན་ཁུངས་ཚུའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འགོ་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སྤྱི་འཛིན་ ཡང་ན་ སྤྱི་འཛིན་འོག་མ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23080,"type":"CLAUSE","clause_eng":"26. The head shall:
\n(1) Be responsible for the day-to-day operations and management of the Financial Intelligence Department; and
\n(2) Ensure that the Financial Intelligence Department carries out the functions and duties under this Chapter.
","clause_dzo":"༢༦. འགོ་འཛིན་གྱིས།
\n(༡) གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཉིན་ལྟར་བྱ་སྒོ་བསྟར་སྤྱོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འགན་འབག་དགོཔ་དང་།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ བྱ་སྒོ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྒྲུབ་ནིའི་ངེས་རྟེན་བཟོ་དགོ།
","changes":[]},{"id":1686,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Staff","clause_dzo":"ལས་བྱེདཔ།","changes":[]},{"id":1700,"type":"CLAUSE","clause_eng":"27. Any Royal Monetary Authority staff may be assigned to the Financial Intelligence Department by the Governor in consultation with the head.
","clause_dzo":"༢༧. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སྤྱི་འཛིན་གྱིས་ འགོ་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཆོག
","changes":[]},{"id":23081,"type":"CLAUSE","clause_eng":"28. Officials with relevant skills from other ministry or government agency may be recruited on secondment as Financial Intelligence Department staff member with the approval of the Governor and the head of the ministry or government agency employing that person as per the Civil Service Act.
","clause_dzo":"༢༨. གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རིག་རྩལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ སྐབས་གཡོག་ཐོག་ གསར་བསྐོས་འབད་ནིའི་ཆེད་དུ་ སྤྱི་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གི་ འགོ་འཛིན་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ གསར་བསྐོས་འབད་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23082,"type":"CLAUSE","clause_eng":"29. Assignments or secondments under Sections 27 or 28 of this Act shall be for a maximum period of three years and extension may be given for a period of up to two years at a time, subject to a total duration of five years.
","clause_dzo":"༢༩. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༢༧ པ་ ཡང་ན་ ༢༨ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ བསྐོ་བཞག་དང་སྐབས་གཡོག་ཚུ་ མཐོ་ཤོས་རང་ ལོ་ངོ་ ༣ ཚུན་བཞག་ནི་དང་ དེ་གུ་ ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་ ཡོངས་བསྡོམས་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༥ ལས་མ་ལྷག་པའི་གནས་ཡུན་ལུ་གནས་དགོ
","changes":[]},{"id":1704,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Resources","clause_dzo":"མཐུན་རྐྱེན།","changes":[]},{"id":1710,"type":"CLAUSE","clause_eng":"30. For the effective operation of the Financial Intelligence Department, the Royal Monetary Authority shall provide:
\n\n
(1) Secure office space for Financial Intelligence Department data and information holdings; and
\n(2) Adequate financial, human and technical resources, to perform its functions effectively.
","clause_dzo":"༣༠. གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བྱ་སྒོ་བསྟར་སྤྱོད་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྲོད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n\n
(༡) གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྡུད་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ཡིག་ཚང་གི་ས་གོ་དང་།
\n(༢) གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ལྡང་ངེས་ཀྱི་མ་དངུལ་དང་མི་སྟོབས་ དེ་ལས་ ཐབས་རིག་གྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":1711,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Powers","clause_dzo":"དབང་ཚད།","changes":[]},{"id":1730,"type":"CLAUSE","clause_eng":"31. The Financial Intelligence Department shall have the power to:
\n(1) Request information from a foreign counterpart and to provide information to a foreign counterpart as prescribed in the rules and regulation if appropriate undertakings as to how such information is to be used by the agency to which the information is to be shared is received;
\n(2) Share information received from a foreign counterpart to a law enforcement agency if such share is subject to the same reservations and conditions imposed by the foreign counterpart;
\n(3) Require a Reporting Entity to produce to it within a reasonable period any documents or information that it requires for conducting an analysis;
\n(4) Require a Reporting Entity to make its premises and records available for an inspection by the Financial Intelligence Department for:
\n(1) Obtaining information relevant to the conduct of an analysis, or
\n(2) Ensuring compliance with the requirements under this Act.
\n(5) Require any ministry or government agency to produce to it within a reasonable period information that is held by that ministry or government agency that is relevant to an analysis being undertaken by the Financial Intelligence Department.
","clause_dzo":"༣༡. གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཡོད་པའི་ དབང་ཚད་ཚུ་ཡང།
\n(༡) ཕྱིའི་གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཅིག་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཞུ་བ་འབད་ནི། དེ་ལས་ ཕྱིའི་གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཅིག་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་ནི། ཕྱིའི་གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནི། དེ་ཡང་ གལ་སྲིད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཕྱིའི་ལས་སྡེ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྤྱོད་ཐངས་སྐོར་ལས་ འགན་ལེན་ཚུ་ཐོབ་པ་ཅིན
\n(༢) གལ་སྲིད་ ཕྱིའི་གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཅིག་ལས་ ཐོབ་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་ ཕྱིའི་གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེ་གིས་ བཀོད་པའི་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ ཁ་ཚིག་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་མ་འགལ་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི།
\n(༣) དབྱེ་དཔྱད་ཅིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཁོ་གལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ ངོ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།
\n(༤) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ དེའི་ གཞིས་གནས་དང་བརྗེད་ཐོ་ཚུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐོབ་ཐབས་ཡོདཔ་བཟོ་བཅུག་ནི་འདི་ཡང་།
\n(༡) ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡང་ན་།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མཁོ་གལ་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཐབས་ངེས་རྟེན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
\n(༥) གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་ཅིག་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ ག་ལུ་ཨིན་རུང་ ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ ངོ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི།
","changes":[]},{"id":23083,"type":"CLAUSE","clause_eng":"32. The Financial Intelligence Department may issue a temporary freeze notice over property held by a Reporting Entity for a period not exceeding twenty one days if :
\n(1) The head has a reasonable suspicion that the property may be proceeds of or be connected with some form of criminal activity whether committed in Bhutan or elsewhere; and
\n(2) A freeze notice is required to enable further analysis by the Financial Intelligence Department or for investigative work to be undertaken by an enforcement authority.
","clause_dzo":"༣༢. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཉིན་གྲངས་ ༢༡ གི་དུས་ཡུན་ལས་མ་བརྒལ་བར་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་བཀག་བརྡ་བསྐུལ་ཅིག་སྤྲོད་ཆོག་མི་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད།
\n(༡) རྒྱུ་དངོས་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་རུང་ འཐབ་པའི་ཉེས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་རིགས་ཀྱི་ ཁེ་འབབ་ཨིནམ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ འགོ་འཛིན་ལུ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དོགས་པ་ ཡོད་པ་ཅིན་དང་།
\n(༢) སྤྱོད་བཀག་བརྡ་བསྐུལ་དེ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཁོ་གལ་འབྱུང་པ་ཅིན་སྤྲོད་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23084,"type":"CLAUSE","clause_eng":"33. A copy of a temporary freezing notice shall be given to the relevant owner.
","clause_dzo":"༣༣. གནས་སྐབས་སྤྱོད་བཀག་གི་བརྡ་བསྐུལ་གྱི་འདྲ་གཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་ཇོ་བདག་དེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23085,"type":"CLAUSE","clause_eng":"34. Where the head of the Financial Intelligence Department has issued a temporary freeze notice based on the order from the court for a period exceeding twenty one days, the Reporting Entity upon which the notice has been served may notify any person having an interest in the property the subject of the notice of the existence of the notice without and in so doing shall be exempted from Section 80 of this Act.
","clause_dzo":"༣༤. གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༢༡ དུས་ཡུན་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་བཀག་བརྡ་བསྐུལ་ཅིག་བྱིན་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ བརྡ་བསྐུལ་སྤྲོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ བརྡ་བསྐུལ་གྱི་གནད་དོན་ཨིན་པའི་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ བརྡ་བསྐུལ་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ བརྡ་འཕྲིན་བྱིན་ཆོགཔ་དང་ དེ་བཟུམ་ལུ་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༠ པ་ལས་ དགོངས་ཡངས་ཡོད།
\n35. Subject to Section 183 of this Act, the Financial Intelligence Department shall adopt rules and regulation on the:
\n(1) Procedures and forms to be used for making suspicious transaction reports;
\n(2) Procedures and forms to be used for making cash transaction reports;
\n(3) Procedures to be followed for making wire transfer reports; and
\n(4) Modalities for entering into arrangements and sharing of information under this Chapter.
","clause_dzo":"༣༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༨༣ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བརྩམ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བྱ་རིམ་དང་འབྲི་ཤོག།
\n(༢) དངུལ་རྐྱང་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བྱ་རིམ་དང་འབྲི་ཤོག།
\n(༣) རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ དངུལ་གྱི་སྐྱེལ་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ བྱ་རིམ་དང་འབྲི་ཤོག།
\n(༤) ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23086,"type":"CLAUSE","clause_eng":"36. The Financial Intelligence Department may adopt further rules and regulations to prevent the use of Bhutan’s financial system for money laundering or the financing of terrorism.
","clause_dzo":"༣༦. དངུལ་ཟོལ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་སྤྱོད་ཐབས་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ལུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཆོག
","changes":[]},{"id":1747,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Function","clause_dzo":"བྱ་སྒོ།","changes":[]},{"id":1767,"type":"CLAUSE","clause_eng":"37. The Financial Intelligence Department shall:
\n(1) Gather suspicious transaction reports and other reports required by this Act and the rules and regulations from Reporting Entity;
\n(2) Gather other information from Reporting Entity or other sources that is required for the proper analysis of suspicious transaction reports and other reports required under this Act;
\n(3) Analyze information received from Reporting Entity and other relevant information;
\n(4) Share intelligence reports, either on their own or upon request to any law enforcement agency where there is a suspicion that money laundering, terrorist financing or other offence has taken or is about to take place;
\n(5) Undertake strategic analysis of the data for identifying money laundering and terrorist financing trends and methodologies;
\n(6) Provide training on money laundering and terrorist financing related issues to its staff, the staff of a law enforcement agency or Supervisors;
\n(7) Provide feedback and guidance to Reporting Entity on money laundering and terrorist financing issues, including on the detection of suspicious transactions and other obligations of Reporting Entity;
\n(8) Liaise with and provide guidance to Supervisors in relation to the supervision of Reporting Entity;
\n(9) Enter into arrangements with foreign counterparts that perform similar functions, and subject to similar secrecy obligations to facilitate the exchange of financial intelligence;
\n(10) Publish an annual report on its activities, including any trends that have been observed in money laundering or terrorist financing threats to the financial system of Bhutan;
\n(11) Provide guidance from time-to-time to assist the Reporting Entity to fulfill their obligations under this Act; and
\n(12) Carry out such other functions as may be prescribed in this Act and rules and regulations.
\n\n
Any person found guilty of non-compliance to this Section shall be liable by a fine as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༣༧. གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་ སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ སྙན་ཞུ་གཞན་ཚུ་ བསྡུ་ནི་དང་།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་དགོ་མི་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་ སྙན་ཞུ་གཞན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ འཐོན་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ལས་བརྡ་དོན་གཞན་ཚུ་ལེན་ནི།
\n(༣) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་པའི་བརྡ་དོན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་གཞན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི།
\n(༤) དངུལ་ཟོལ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོངས་པའི་མ་དངུལ་ གནོད་འགེལ་གཞན་ཚུ་ འཐབ་པའམ་འཐབ་ནི་འབད་བའི་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ རང་གི་ཞེད་དོན་ལྟར་ ཡང་ན་ ཞུ་བ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ གསང་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི།
\n(༥) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ འདྲོས་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དགོས་དོན་ལུ་ རང་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི།
\n(༦) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རང་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ལྟ་རྟོག་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི།
\n(༧) དོགས་པ་ཡོད་པའི་ སྤྲོད་ལེན་ཚུ་གི་ཤེས་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་ འགན་ཁུར་གཞན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དེ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ལེན་དང་ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི།
\n(༨) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཚུའི་ ལྟ་རྟོག་གི་སྐོར་ལས་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི།
\n(༩) དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྗེ་སོར་གྱི་ཕན་འདེབས་ལུ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གསང་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ལས་མ་འགལ་བར་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་མི་ ཕྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་ནི།
\n(༡༠) འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་གནོད་ཉེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་རྟོག་བྱུང་བའི་འདྲོས་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རང་སོའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཅིག་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནི།
\n(༡༡) སྙན་ཞུ་འབད་མི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རང་སོའི་འགན་འཁྲི་ ཚུ་ བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི་ལུ་ དུས་བསྟུན་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ།
\n(༡༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ བྱ་སྒོ་གཞན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི།
\n\n
དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ལུ་བརྟེན་ ཉེས་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་པའི་མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ བཅའཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་འཁྲི་བ་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":1777,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER IV","clause_dzo":"ལེའུ་ ༤ པ།","changes":[]},{"id":1782,"type":"HEADING_2","clause_eng":"SUPERVISORS","clause_dzo":"ལྟ་རྟོག་པ།","changes":[]},{"id":1785,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Supervisors","clause_dzo":"ལྟ་རྟོག་པ།","changes":[]},{"id":1792,"type":"CLAUSE","clause_eng":"38. There shall be a Supervisor to:
\n(1) Ensure that Reporting Entity that is subject to its supervision under this Act comply with the obligations imposed under this Act; and
\n(2) Undertake the AML and CFT supervision of the Reporting Entity.
","clause_dzo":"༣༨. ལྟ་རྟོག་པ་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་།
\n(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་འགན་འཁུར་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཡོདཔ་ ངེས་རྟེན་བཟོ་དགོཔ་དང་།
\n(༢) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":1796,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Identification of Supervisor","clause_dzo":"ལྟ་རྟོག་པ་ངོས་འཛིན།","changes":[]},{"id":1808,"type":"CLAUSE","clause_eng":"39. The Supervisors shall be:
\n(1) The Royal Monetary Authority of Bhutan;
\n(2) The Ministry of Economic Affairs; and
\n(3) The Jabmi Tshogdey.
","clause_dzo":"༣༩. ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་།
\n(༢) བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
\n(༣) རྒྱབ་མི་ཚོགས་སྡེ།
","changes":[]},{"id":23087,"type":"CLAUSE","clause_eng":"40. The Royal Monetary Authority shall supervise the following business and activities licensed or registered under the Financial Service Act:
\n(1) Banks;
\n(2) Insurers or reinsurers;
\n(3) Securities brokers;
\n(4) Investment advisors;
\n(5) Investment Fund operators;
\n(6) Securities depositories or registries;
\n(7) Foreign exchange dealers; and
\n(8) Money value transfer services.
","clause_dzo":"༤༠. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལས་སྒོ་དང་ལས་དོན་གྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་།
\n(༢) ཉེན་བཅོལ་པ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྣོན་ཉེན་བཅོལ་པ།
\n(༣) གན་ལེན་བདོག་གཏད་བར་ཚོང་པ།
\n(༤) མ་རྩ་གཞི་བཙུགསཀྱི་སློབ་སྟོན་པ།
\n(༥) མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་མ་དངུལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི།
\n(༦) གན་ལེན་བདོག་གཏད་བདག་གཉེར་པ་ ཡང་ན་ ཐོ་འཛིན་པ།
\n(༧) ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར་གྱི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི།
\n(༨) ཏི་རུའི་རིན་ཐང་ཅན་སྐྱེལ་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23088,"type":"CLAUSE","clause_eng":"41. The Ministry of Economic Affairs shall supervise:
\n(1) Real estate agents;
\n(2) Dealers in precious metals; and
\n(3) Dealers in precious stones.
","clause_dzo":"༤༡. བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) གཞིས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་།
\n(༢) རིན་ཆེན་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ བར་ཚོང་པ།
\n(༣) རིན་ཆེན་རྡོའི་རིགས་ཀྱི་ བར་ཚོང་པ་ཚུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23089,"type":"CLAUSE","clause_eng":"42. The Jabmi Tshogdey shall supervise lawyers registered under the Jabmi Act.
","clause_dzo":"༤༢. རྒྱབ་མི་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་རྒྱབ་མི་ཚུ་རྒྱབ་མི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23090,"type":"CLAUSE","clause_eng":"43. Any agency identified by the Government shall supervise the accountants.
","clause_dzo":"༤༣. གཞུང་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་གང་རུང་གིས་ རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23091,"type":"CLAUSE","clause_eng":"44. The Financial Intelligence Department shall be the Supervisor for a Reporting Entity for which no supervisor is identified, and for this purpose the Financial Intelligence Department shall have the powers of Supervisors under this Chapter.
","clause_dzo":"༤༤. ལྟ་རྟོག་པ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེ་གིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་དང་ འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ ལྟ་རྟོག་པའི་དབང་ཚད་ཚུ་ག་ར་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":1892,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Power","clause_dzo":"དབང་ཚད།","changes":[]},{"id":1926,"type":"CLAUSE","clause_eng":"45. A Supervisor may issue directions and guidelines to a Reporting Entity that is subject to their supervision.
","clause_dzo":"༤༥. རང་སོའི་ལྟ་རྟོག་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་ཆོག
","changes":[]},{"id":23092,"type":"CLAUSE","clause_eng":"46. The Supervisor shall take a risk-based approach to the ongoing supervision of a Reporting Entity that is subject to its supervision.
","clause_dzo":"༤༦. རང་སོའི་ལྟ་རྟོག་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལུ་ འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ལྟ་རྟོག་སྐོར་ལས་ ལྟ་རྟོག་པ་དེ་གིས་ ཉེན་ཁ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་བཏོན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23093,"type":"CLAUSE","clause_eng":"47. The Supervisor shall have the power over a Reporting Entity that is subject to their supervision to:
\n(1) Require the Reporting Entity to produce any documents or records including:
\n(a) Documents or records relating to the establishment or operation of its AML and CFT program;
\n(b) Documents or records relating to customer due diligence;
\n(c) Documents or records of customer transactions: and
\n(2) Inspect the premises and records of a Reporting Entity.
","clause_dzo":"༤༧. ལྟ་རྟོག་པ་དེ་ལུ་ རང་སོའི་ལྟ་རྟོག་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ དབང་ཚད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལུ་ ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ངོ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། དེའི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(ཀ) རང་གི་འབྲུག་གི་དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་ ཡང་ན་ བསྟར་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་ཚུ་དང་།
\n(ཁ) ཚོང་མགྲོན་པ་འོས་འཚམས་བདེན་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་ཚུ།
\n(ག) ཚོང་མགྲོན་པའི་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་གི་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་ཚུ།
\n(༢) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་ གཞིས་གནས་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23094,"type":"CLAUSE","clause_eng":"48. A Supervisor may issue rectification notices to a Reporting Entity that is subject to supervision requiring it to address defects in its AML and CFT system or the way in which it is implemented or shortcomings in compliance with Chapter V of this Act.
","clause_dzo":"༤༨. ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གིས་ རང་གི་ལྟ་རྟོག་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ དེའི་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ ཡང་ན་ དེའི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐངས་ ཡང་ན་ འཛོལ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ལེའུ་ ༥ པ་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་གིས་བསལ་དགོ་པའི་ ལེགས་བཅོས་བརྡ་བསྐུལ་ཚུ་བྱིན་ཆོག
","changes":[]},{"id":1931,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Rules and Regulation making power","clause_dzo":"བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དབང་ཚད།","changes":[]},{"id":1945,"type":"CLAUSE","clause_eng":"49. Subject to Section 183 of this Act, a Supervisor may frame rules and regulations for a Reporting Entity that is subject to its supervision:
\n(1) On the development of internal controls for the mitigation of money laundering and terrorist financing risks;
\n(2) On the management of money laundering and terrorist financing risk; and
\n(3) Prescribing requirements to be followed in the development of procedures for the identification and verification of customers and for ongoing customer due diligence.
","clause_dzo":"༤༩. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༨༣ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ལྟ་རྟོག་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ཆོག་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པར་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་།
\n(༢) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་།
\n(༣) ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་ཆ་སྦྱོར་གྱི་དོན་ལུ་མ་ཚད་ འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ ཚོང་མགྲོན་པ་འོས་འཚམས་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ བྱ་རིམ་་བརྩམ་གྱི་སྐབས་ གནས་དགོ་པའི་མཁོ་གལ་ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནི།
","changes":[]},{"id":1948,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER V","clause_dzo":"ལེའུ་ ༥ པ།","changes":[]},{"id":1950,"type":"HEADING_2","clause_eng":"REPORTING ENTITY AND PREVENTIVE MEASURES","clause_dzo":"སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དང་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ།","changes":[]},{"id":1954,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Reporting Entity","clause_dzo":"སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ།","changes":[]},{"id":1956,"type":"CLAUSE","clause_eng":"50. Financial institutions or designated non-financial business and profession, and any other agency identified by the Royal Monetary Authority shall be a Reporting Entity.
","clause_dzo":"༥༠. དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་སྒོ་དང་ཁྱད་རིག་ཚུ་དང་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ལས་སྡེ་གཞན་ག་ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།
","changes":[]},{"id":1957,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Management of Money Laundering and Terrorist Financing Risks","clause_dzo":"དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་།","changes":[]},{"id":1963,"type":"CLAUSE","clause_eng":"51. A Reporting Entity shall establish a risk based approach to prevent and detect money laundering and terrorist financing.
","clause_dzo":"༥༡. དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་བདའ་ཟུན་ནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ ཉེན་ཁ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23095,"type":"CLAUSE","clause_eng":"52. A Reporting Entity shall:
\n(1) Undertake an assessment of money aundering and terrorist financing risks; and
\n(2) Record findings of the risk assessment in writing and make it available to its Supervisor for review.
","clause_dzo":"༥༢. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས།
\n(༡) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིདང་།
\n(༢) ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ ཞིབ་བཤེར་དེ་ཚུ་ ཞུ་བ་འཐབ་པའི་རྗེས་སུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23096,"type":"CLAUSE","clause_eng":"53. A Reporting Entity:
\n(1) Shall apply customer due diligence to all customers in accordance with their Anti-Money Laundering or Countering of Financing of terrorism prevention program; and
\n(2) May apply simplified customer due diligence to low risk customers with the written approval of their supervisor.
","clause_dzo":"༥༣. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས།
\n(༡) དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ཐོག་གི་ མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སྔོན་འགོག་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡངས་དྲག་ཅན་གྱི་ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་ ཚོང་མགྲོན་པ་ག་ར་ལུ་ ཁྱབ་དབང་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ
\n(༢) ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཡངས་དྲག་ཅན་གྱི་ཚོང་མགྲོན་པ་ འོས་འཚམས་བདེན་དཔྱད་འདི་ ཁོང་རའི་ལྟ་རྟོག་པ་ལས་ ཡིག་ཐོག་གནང་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་འབད་ཆོག།
","changes":[]},{"id":1965,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Internal Controls","clause_dzo":"ནང་འཁོད་དམ་འཛིན།","changes":[]},{"id":1990,"type":"CLAUSE","clause_eng":"54. A Reporting Entity shall develop and implement programs for the prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism.
","clause_dzo":"༥༤. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་ མ་དངུལ་སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23097,"type":"CLAUSE","clause_eng":"55. The programs to be developed under Section 54 of this Act shall be commensurate with the size, and complexity of the business, and the money laundering and terrorist financing threats identified in their risk assessment and shall include:
\n(1) Internal policy, procedure and control to fulfill obligations imposed under this Act;
\n(2) Adequate screening procedures to ensure that only appropriately qualified persons are employed;
\n(3) Periodic training for directors, officers and employees to maintain awareness of the Act, regulations, rules, guidelines and internal policies and procedures relating to money laundering and terrorist financing and to provide guidance on the identification of suspicious transactions, behavior and the procedures to be followed to deal with this;
\n(4) Ongoing reviews of products and delivery systems to prevent and detect the misuse of technological developments, including those related to electronic storage and transfer of funds or value; and
\n(5) Independent audit arrangements to review and verify compliance with this Act and the effectiveness of measures undertaken to implement the requirements of the Act.
","clause_dzo":"༥༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༥༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བརྩམ་དགོ་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་ རྒྱ་ཚད་དང་ལས་སྒོའི་སྙོགས་འཛིན་ དེ་ལས་ ཁོང་གི་ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་མ་དངུལ་གྱི་གནོད་ཉེན་དང་ རྟགས་མཐུནམ་འབད་དགོ། ལས་རིམ་དེ་ནང་ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ཡང།
\n(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཕོག་པའི་འགན་ཁྲི་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས།
\n(༢) བཟང་སྤྱོད་དང་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ མི་ངོ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི་ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི་ལུ་ རན་ཚད་ལྡན་པའི་གདམ་སེལ་བྱ་རིམ་ཚུ།
\n(༣) དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་ མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྒྲིག་གཞི་ བཅའ་ཡིག་དང་ལམ་སྟོན་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་རྟོག་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ འགོ་འཛིན་དང་འགོ་དཔོན་མ་ཚད་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ སྤྱོད་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་གི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ བྱ་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལམ་སྟོན་བྱིན་ཐབས།
\n(༤) བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ གློག་ཐོག་གསོག་འཇོག་དང་ མ་དངུལ་སྤོ་སོར་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་རྩིས་པའི་ཐོན་སྐྱོད་དང་ ཕྱིར་སྤྲོད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཁྱད་རིགས་གོང་ འཕེལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ སྤྱོད་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང།
\n(༥) བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་མེད་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་མཁོ་གལ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཆ་སྦྱོར་འབད་ནི་ལུ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23098,"type":"CLAUSE","clause_eng":"56. The internal policy, procedure and control that are developed in accordance with Section 55 (1) of this Act shall be:
\n(1) Set out in writing;
\n(2) Delivered to the Supervisor of a Reporting Entity set out under Chapter IV, or where a Reporting Entity does not have a Supervisor, delivered to the Financial Intelligence Department;
\n(3) Consistent with any requirements prescribed under the rules and regulations of this Act; and
\n(4) Consistent with the findings and recommendations of any National AML and CFT Risk Assessment or sectoral risk assessment published by the Government of Bhutan.
","clause_dzo":"༥༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༥༥ (༡) པ་དང་འཁྲིལ་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་རིམ་དམ་འཛིན་ཚུ།
\n(༡) ཡིག་ཐོག་ བཀོད་དགོཔ་དང་།
\n(༢) ལེའུ་ ༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་བཀོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་ ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་སྤྲོད་དགོ ཡང་ན་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཅིན་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
\n(༣) བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་མཁོ་གལ་གང་རུང་ཚུ་དང་འཁྲིལ།
\n(༤) འབྲུག་གཞུང་གིས་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་བའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཞིབ་བཤེར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་དང་འཁྲིལ།
","changes":[]},{"id":23099,"type":"CLAUSE","clause_eng":"57. A Reporting Entity shall designate a compliance officer at the senior management level to be responsible for the implementation of, and periodic compliance with, this Act and the rules and regulations.
","clause_dzo":"༥༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་བསྟར་སྤྱོད་མ་ཚད་དེ་ཚུ་ལུ་ དུས་མཚམས་གནས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་འགན་ཡོད་པའི་ རྒན་རིམ་མཐོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་རིམ་ལས་ འཁྲིལ་བསྟུན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23100,"type":"CLAUSE","clause_eng":"58. A Reporting Entity shall provide the compliance officer under Section 57 of this Act with:
\n(1) Such resources as are necessary to monitor compliance with the Act; and
\n(2) Unrestricted access on demand to all books, records and employees of a Reporting Entity.
","clause_dzo":"༥༨. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༥༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ འཁྲིལ་བསྟུན་འགོ་དཔོན་ལུ།
\n(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་མེད་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོའི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་དང་།
\n(༢) སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གི་ཀི་དེབ་དང་ ལས་གཡོགཔ་ འཛིན་ཐོ་ཚུ་ཡང་ བཀག་ཆ་མེད་པར་ ཐོབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23101,"type":"CLAUSE","clause_eng":"59. A Reporting Entity shall adhere to the internal policies, procedures and controls that they developed pursuant to this Chapter and the rules and regulations developed by the Financial Intelligence Department under Chapter III.
","clause_dzo":"༥༩. ལེའུ་འདིའི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ རང་གིས་རྩམ་པའི་ནང་འཁོད་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་རིམ་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་མ་ཚད་ ལེའུ་ ༣ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྩམ་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་ཡང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ གནས་དགོ།
","changes":[]},{"id":23102,"type":"CLAUSE","clause_eng":"60. If a Reporting Entity fails to perform the function under Section 59 of this Act, its Supervisor or the Financial Intelligence Department pursuant to Chapter III may take directly enforcement action.
","clause_dzo":"༦༠. གལ་སྲིད་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ ༥༩ པའི་ ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེའི་ལྟ་རྟོག་པ་ ཡང་ན་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཐད་ཀར་དུ་ བསྟར་སྤྱོད་དང་ལེན་འབད་ཆོག
","changes":[]},{"id":1994,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Customer Due Diligence","clause_dzo":"ཚོང་མགྲོན་པའི་འོས་འཚམས་བདེན་དཔྱད།","changes":[]},{"id":2007,"type":"CLAUSE","clause_eng":"61. A Reporting Entity shall not establish or maintain an anonymous account or an account in a fictitious name.
","clause_dzo":"༦༡. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ མིང་མེད་རྩིས་ཁྲ་ ཡང་ན་ བཅོས་མིང་ཐོག་གི་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":23179,"type":"CLAUSE","clause_eng":"62. The procedures and controls that a Reporting Entity are required to develop under this Chapter shall include procedures for the identification and verification of their customers and procedures for customer due diligence.
","clause_dzo":"༦༢. ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་བརྩམ་དགོ་པའི་ བྱ་རིམ་དང་ དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ནང་ རང་སོའི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་དང་ཆ་སྦྱོར་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ རང་སོའི་ཚོང་མགྲོན་པ་འོས་འཚམས་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཚུ་ཚུད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23180,"type":"CLAUSE","clause_eng":"63. The procedures and controls under this Chapter shall be commensurate with the money laundering and terrorist financing threats identified by a Reporting Entity in its AML and CFT risk assessment.
","clause_dzo":"༦༣. ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ བྱ་རིམ་དང་ དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ རང་སོའི་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་དང་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་ མ་དངུལ་གྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་དང་རྟགས་མཐུནམ་སྦེ་དགོ།
","changes":[]},{"id":2010,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Shell Banks","clause_dzo":"དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་།","changes":[]},{"id":2018,"type":"CLAUSE","clause_eng":"64. A Reporting Entity providing correspondent banking services to respondent banks shall take necessary measures to ensure that it is not exposed to the threat of money laundering and financing of terrorism through the accounts of the respondent banks.
","clause_dzo":"༦༤. འགན་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ འགན་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྒྱུད་དེ་ དངུལ་ཟོལ་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའིི་ མ་དངུལ་གྱི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ རང་ལུ་བྱུང་ནི་མེདཔ་ ངེས་རྟེན་བཟོ་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
","changes":[]},{"id":23181,"type":"CLAUSE","clause_eng":"65. A Reporting Entity shall not enter into correspondent banking relationships with shell banks.
","clause_dzo":"༦༥. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དངུལ་འབྲེལ་ངོ་ཚབ་ཀྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་མི་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23182,"type":"CLAUSE","clause_eng":"66. A Reporting Entity shall satisfy itself that respondent banks do not permit their accounts to be used by shell banks.
","clause_dzo":"༦༦. འགན་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ སྤྱོད་བཅུག་ནི་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ རང་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགསཔ་དགོ།
","changes":[]},{"id":2021,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Record Keeping","clause_dzo":"འཛིན་ཐོ།","changes":[]},{"id":2050,"type":"CLAUSE","clause_eng":"67. A Reporting Entity shall:
\n(1) Maintain all books and records with respect to its customers and transactions in accordance with Section 68 of this Act; and
\n(2) Ensure that such records and the underlying information are available on a timely basis to the Financial Intelligence Department and its Supervisor as and when they are required to be disclosed under this Act.
","clause_dzo":"༦༧. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས།
\n(༡) རང་སོའི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཀི་དེབ་དང་འཛིན་ཐོ་ཚུ་ དོན་ཚན་ ༦༨ པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་དང་།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ནམ་དགོས་དང་བསྟུན་ ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་འཛིན་ཐོ་དང་ དེའི་བརྡ་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ རང་སོའི་ལྟ་རྟོག་པ་དང་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་རྟེན་བཟོ་དགོ།
","changes":[]},{"id":23184,"type":"CLAUSE","clause_eng":"68. The books and records shall include:
\n(1) Records obtained through customer due diligence measures, including account files, business correspondence, and copies of all documents evidencing the identities of customers and beneficial owners, and records and the results of any analysis undertaken in accordance with this Act, such books and records shall be maintained for not less than ten years after the business relationship has ended;
\n(2) Records of transactions, both domestic and international, that are sufficient to permit reconstruction of each individual transaction for both account holders and non-account holders, which shall be maintained for not less than ten years from the date of the transaction;
\n(3) The record of any findings resulting from customer risk analysis and related transaction information undertaken in accordance with internal policies, procedures and rules and regulations, and which shall be maintained for at least five years from the date of the transaction;
\n(4) Copy of suspicious transaction reports or other reports made to the Financial Intelligence Department including any accompanying documentation, which shall be maintained for at least ten years from the date the report was made; and
\n(5) Copy of records relating to risk assessments undertaken under this Chapter, which shall be maintained for at least ten years from the date that the assessment was completed.
","clause_dzo":"༦༨. ཀི་དེབ་དང་ འཛིན་ཐོ་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) ཚོང་མགྲོན་པ་འོས་འཚམས་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཐོབ་བའི་འཛིན་ཐོ། དེ་ནང་རྩིས་ཁྲ་གི་ཡིག་ སྣོད་དང་ ལས་སྒོའི་ཡིག་འབྲེལ་གུ་ ཚོང་མགྲོན་པ་དང་ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་འདྲ་ག་ར་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་འཁྲིལ་ འབད་བའི་དབྱེ་ཞིབ་གང་རུང་གི་འཛིན་ཐོ་ དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འཛིན་ཐོ་དེ་ཚུ་ག་ར་ ལས་སྒོའི་མཐུན་འབྲེལ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་དུས་ཡུན་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་ལས་མ་ཉུང་པར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།
\n(༢) རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་དང་ རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་མེན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོད་ལེན་རེ་རེ་བཞིན་ རན་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་གི་འཛིན་ཐོའི་འདྲ་ སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ཟླ་ ཚེས་ལས་ཉུང་ཤོས་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ
\n(༣) ནང་འཁོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་མ་ཚད་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཉེན་ཁ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྤྲོད་ལེན་གྱི་བརྡ་དོན་ལས་བརྟེན་བྱུང་བའི་ ཞིབ་བཤེར་གང་རུང་གི་ འཛིན་ཐོ་དེ་ཚུ་ སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཟླ་ཚེས་ལས་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།
\n(༤) གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སྤྲོད་མི་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཡང་ན་ སྙན་ཞུ་གཞན་ཚུ་གི་འདྲ་དང་ འདྲ་དེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་ཟླ་ ཚེས་ལས་ཉུང་ཤོས་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།
\n(༥) ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཛིན་ཐོ་གི་འདྲ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ བཅུ་ཐམ འི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ།
","changes":[]},{"id":2055,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Report of Suspicious Transactions","clause_dzo":"དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་སྙན་ཞུ།","changes":[]},{"id":2084,"type":"CLAUSE","clause_eng":"69. Subject to Sections 72 of this Act, a Reporting Entity shall submit a report to the Financial Intelligence Department, if a Reporting Entity has reasonable grounds to suspect that any property, the subject of a transaction with which it is involved is:
\n(1) The proceeds of some form of criminal activity whether committed in Bhutan or elsewhere; or
\n(2) Related, linked to, or is to be used for, terrorist acts or by a terrorist or a terrorist organization or by a person who finances terrorist acts.
","clause_dzo":"༦༩. གལ་སྲིད་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གང་རུང་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གཤམ་གསལ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཞི་གནད་ཀྱི་དོགས་པ་འབྱུང་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༧༢ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
\n(༡) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ཡང་ན་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ ག་ཏེ་འཐབ་རུང་ ཉེས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་རིགས་ཀྱི་ ཁེ་འབབ་ཚུ་ཨིན་པ་ ཡང་ན།
\n(༢) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ལུ་ འབྲེལ་བའམ་མཐུན་འབྲེལ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་ཅིག་གམ་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་སྤྲོད་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པ།
","changes":[]},{"id":23187,"type":"CLAUSE","clause_eng":"70. The obligation under Section 69 of this Act shall apply to both completed and attempted transactions.
","clause_dzo":"༧༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༦༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ འགན་འཁྲི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཚར་མི་དང་ གྲབས་གཤོམ་སྒྲིག་པའི་ སྤྲོད་ལེན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ འཇུག་དགོ།
","changes":[]},{"id":23189,"type":"CLAUSE","clause_eng":"71. A report under Section 69 of this Act shall be made no later than two working days after the transaction or attempted transaction has taken place.
","clause_dzo":"༧༡. སྤྲོད་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡང་ན་ སྤྲོད་ལེན་གྲབས་གཤོམ་སྒྲིག་པའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་དུས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ དོན་ཚན་ ༦༩ པ་དང་འཁྲིལ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23190,"type":"CLAUSE","clause_eng":"72. Notwithstanding Sections 69, 70 and 71 of this Act a Reporting Entity that is a lawyer or an accountant is not required to submit a report under section 69 of this Act if the relevant information upon which the suspicion is based was received from or obtained in relation to a client:
\n(1) In the course of ascertaining the legal rights or obligations of their client; or
\n(2) In performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial, administrative or other legal proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
","clause_dzo":"༧༢. གལ་སྲིད་ དོགས་པའི་གཞི་ཨིན་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་སྐབས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ལས་ཐོབ་པ་ ཡང་ན་ ལེན་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༦༩ པ་དང་ ༧༠ པ་ དེ་ལས་ ༧༡ པ་ཚུ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཅིག་གམ་ རྩིས་འཛིན་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༦༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་དགོཔ་འདི་ཡང་།
\n(༡) ཁོང་གི་ཚོང་མགྲོན་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་དབང་ ཡང་ན་ འགན་འཁྲི་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་བའི་སྐབས་ ཡང་ན།
\n(༢) ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནིའམ་ཟུར་ནི་སྐོར་ལས་བསླབ་སྟོན་དང་ ཁྲིམས་སྡེའམ་བདག་སྐྱོང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་གཞན་ཚུ་གི་ནང་ ཡང་ན་ དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ ཁོང་གི་ཚོང་མགྲོན་པའི་འགག་ལན་ནམ་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས། དེ་བཟུམ་མའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བྱ་རིམ་དེ་ཚུའི་སྔ་གོང་ངམ་སྐབས་ ཡང་ན་ ཤུལ་ལས་ཐོབ་པའམ་ལེན་པ་ག་དེ་འབད་ར་ཨིན་རུང།
","changes":[]},{"id":23191,"type":"CLAUSE","clause_eng":"73. A Reporting Entity that is a dealer in precious metals or a dealer in precious stones shall submit a report to the Financial Intelligence Department of a suspicious transaction in accordance with Section 69 of this Act if the value of the transaction exceeds the amount prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༧༣. དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིན་ཐང་དེ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་དངུལ་བསྡོམས་ལས་ ལྷག་པ་ཅིན་ རིན་ཆེན་ལྕགས་རིགས་ ཡང་ན་ རིན་ཆེན་རྡོའི་རིགས་ཀྱི་བར་ཚོང་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༦༩ པ་དང་འཁྲིལ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23192,"type":"CLAUSE","clause_eng":"74. A Reporting Entity shall submit a report of cash transactions of the value of which equals to or exceeds the amount prescribed in the rules and regulation.
","clause_dzo":"༧༤. དངུལ་རྐྱང་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིན་ཐང་དེ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་དངུལ་བསྡོམས་དང་ འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་ ལྷག་པ་ཅིན་ དེའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":2217,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Wire Transfer Reports","clause_dzo":"རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཏི་རུ་སྐྱེལ་ལེན་སྙན་ཞུ།","changes":[]},{"id":2220,"type":"CLAUSE","clause_eng":"75. A Reporting Entity shall submit a report to the Financial Intelligence Department of wire transfers of the value of which equals or exceeds the threshold amount as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༧༥. རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཏི་རུ་སྐྱེལ་ལེན་རིན་ཐང་དེ་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་དངུལ་འབོར་དང་འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ དེའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":2224,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Confidentiality, Tipping off and Protections for Persons making Reports","clause_dzo":"གསང་བྱདང་ གསང་བརྡ་ སྙད་ཞུ་འབད་བའི་མི་ངོ་སྲུང་སྐྱོབ།","changes":[]},{"id":2238,"type":"CLAUSE","clause_eng":"76. No confidentiality or secrecy provision in any other law shall prevent the Reporting Entity from fulfilling its obligations under this Act.
","clause_dzo":"༧༦. བཅའ་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་གི་ནང་ གསང་བྱ་ ཡང་ན་ གསང་བའི་དགོངས་དོན་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འགན་འཁྲི་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་མེད།
","changes":[]},{"id":23194,"type":"CLAUSE","clause_eng":"77. Other than for the purposes of implementing this Act, no person shall disclose any information that will identify or is likely to identify the person who made a suspicious transaction report, or who was involved in the transaction that was the subject of a suspicious transaction report.
","clause_dzo":"༧༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་མེན་པར་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་ སྤྲོད་ལེན་སྙན་ཞུ་ཅིག་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་ སྤྲོད་ལེན་སྙན་ཞུའི་གནད་དོན་ཨིན་པའི་སྤྲོད་ལེན་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའམ་ ངོས་འཛིན་འབད་སྲིད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":23195,"type":"CLAUSE","clause_eng":"78. No person shall be required to disclose a suspicious transaction report or any information contained in the report, or provided in connection with it, in any judicial proceeding unless the court is satisfied that the disclosure of the information is necessary in the interest of justice.
","clause_dzo":"༧༨. ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ལས་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་ན་མ་གཏོགས་ དོགས་པ་ཡོད་པའི་སྤྲོད་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ནང་ཡོད་མིའམ་ དེ་དང་འབྲེལ་བྱིན་པའི་བརྡ་དོན་གང་རུང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རྩོད་རིམ་གང་རུང་གི་ནང་ མི་ངོ་ག་ལུ་ཡང་ ཕྱིར་བཤད་འབད་བཅུག་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":23196,"type":"CLAUSE","clause_eng":"79. No criminal, civil, disciplinary, administrative or any other related proceedings for breach of banking secrecy, professional secrecy or contract shall lie against any Reporting Entity or its head, principals, officers, partners or employees who, in good faith, submit reports or provide information in accordance with the provisions of this Act.
","clause_dzo":"༧༩. ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་སྙན་ཞུ་འབད་བའམ་ བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དེའི་ འགོ་འཛིན་ གཙོ་འཛིན་ འགོ་དཔོན་ ཚོང་རོགས་ ལས་བྱེདཔ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཁང་གི་གསང་བ་དང་ ཁྱད་རིག་གི་གསང་བ་ ཡང་ན་ གན་འཛིན་ལས་འགལ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཉེས་རྩོད་ ཡང་ན་ ཞི་རྩོད་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ བདག་སྐྱོང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་གཞན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བཙུགས་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":2242,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Tipping Off","clause_dzo":"གསང་བརྡ།","changes":[]},{"id":2249,"type":"CLAUSE","clause_eng":"80. Notwithstanding Section 79 of this Act any Reporting Entity, or director, partner employee, agent, advisor or contractor of a Reporting Entity shall not disclose to a customer or a third party, other than for the purposes of obtaining legal advice, that:
\n(1) A report or any other information concerning suspected money laundering or financing of terrorism which will be, is being or has been submitted to the Financial Intelligence Department; or
\n(2) Information that a money laundering or terrorism financing investigation has begun, is being or has been carried out.
","clause_dzo":"༨༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༧༩ པ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དེའི་མདོ་ཆེན་ ཚོང་རོགས་ ལས་གཡོགཔ་ ངོ་ཚབ་ གྲོས་སྟུན་པ་ ཁ་འབགཔ་ག་གིས་ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་དོན་གྲོས་སྟུན་ལེན་ནིའི་དགོས་དོན་ལུ་མེན་པར་ ཚོང་མགྲོན་པའམ་ གཞན་འབྲེལ་རྩ་ཕན་ཅིག་ལུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཕྱིར་བཤད་འབད་ནི་མེད་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) དོགས་པ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཟོལ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུའམ་བརྡ་དོན་གཞན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ བྱིན་ནིའམ་ བྱིན་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ བྱིན་ཚར་བའི་སྐོར་ལས་ ཡང་ན།
\n(༢) དངུལ་ཟོལ་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པར་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་བཙུགས་ཚར་བའམ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ འབད་ཚར་བའི་སྐོར་ལས།
","changes":[]},{"id":2252,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER VI","clause_dzo":"༼ལེའུ་ ༦ པ།༽","changes":[]},{"id":2255,"type":"HEADING_2","clause_eng":"TARGETED FINANCIAL SANCTION","clause_dzo":"དམིགས་དོན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད།","changes":[]},{"id":2258,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Competent Authority for Targeted Financial Sanction","clause_dzo":"དམིགས་དོན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན།","changes":[]},{"id":2261,"type":"CLAUSE","clause_eng":"81. The Department of Law and Order shall be the Competent Authority for the implementation of the United Nations Security Council Resolutions requiring targeted financial sanctions.
","clause_dzo":"༨༡. དམིགས་དོན་གྱི དངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་དགོ་པའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་འདི་ འགན་འཁུར་ཡོད་མི་དབང་ནུས་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་ཨིན།
","changes":[]},{"id":2263,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Functions","clause_dzo":"བྱ་སྒོ།","changes":[]},{"id":2271,"type":"CLAUSE","clause_eng":"82. The Department of Law and Order in respect of United Nations Security Council Resolutions requiring targeted financial sanctions:
\n(1) Shall be responsible for the overall administration of United Nations Security Council Resolutions insofar as they relate to the imposition of targeted financial sanctions in Bhutan;
\n(2) Shall, where appropriate, and after consultation with relevant agencies, propose names for designation by the relevant Sanctions Committee;
\n(3) Shall have the power to collect or solicit information from relevant agencies, property registries and any other person who is reasonably believed to have in his or her possession, custody or control the assets of any listed party, and the powers to authorize the Royal Bhutan Police in this respect;
\n(4) Shall have the power or authorize its powers to the Royal Bhutan Police to collect all necessary information or evidence from relevant agencies and person for the purpose of designation by the relevant Sanctions Committee.
\n(5) Shall, by formal notice, publish without delay, the names of persons or organizations who are listed in United Nations Sanctions Lists that are issued in accordance with the requirements of a United Nations Security Council Resolution;
\n(6) Shall without delay communicate details of any notice published under subsection (5) to the Financial Intelligence Department for transmission to financial institutions, designated non-financial businesses and professions and to any person or organization that it believes has custody or control of the property of a listed person or organization;
\n(7) Shall be responsible for identifying and proposing to the relevant sanctions committee names of persons or organizations that meet the listing criteria for designation on a United Nations Sanctions List or who, in the opinion of the Department, should be removed from a United Nations Sanctions List;
\n(8) May share relevant information as may be necessary for the implementation of the United Nations Security Council Resolutions that requires the imposition of targeted financial sanctions; and
\n(9) May enter into such arrangements or agreements for proper co-ordination and co-operation with relevant agencies;
","clause_dzo":"༨༢. བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས།
\n(༡) འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ དམིགས་དོན་གྱིདངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ནི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་དེ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་བདག་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འགན་འབག་དགོཔ་དང་།
\n(༢) འོས་འཚམས་ལྡནམ་སྦེ་འཆར་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ མིང་ཐོ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནིའི་ འཁྲི་འགན་འབག་དགོ།
\n(༣) འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཐོ་འཛིན་པ་ མི་ངོ་གཞན་ གང་རུང་གི་གཞིས་གནས་ཚུ་ ཁོའམ་མོ་རའི་བདག་དབང་ ཡང་ན་ བདག་གཉེར་ དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ བདེན་འཛིན་རེ་ཚུགས་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་ཡང་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཆོག།
\n(༤) འབྲེལ་ཡོད་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོས་འཛིན་ལཱ་གི་ཕྱིར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ནི་གི་ དབང་ཚད་ཡོད།
\n(༥) འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་གི་མཁོ་གལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཐོ་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་བརྡ་བསྐུལ་ཐོག་ ཡུན་འགྱངས་མ་བཞག་པར་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་དགོ།
\n(༦) དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་སྒོ་དང་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ལུ་མ་ཚད་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་རྒྱུ་དངོས་ལུ་ བདག་དབང་ ཡང་ན་ དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ བདེན་འཛིན་རེ་ཚུགས་པའི་ མི་ངོའམ་ ལས་ཚོགས་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (༥) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་བའི་ བརྡ་བསྐུལ་གང་རུང་གི་རྒྱས་བཤད་ཚུ་ ཡུན་འགྱངས་མ་བཞག་པར་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
\n(༧) འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཐོ་དེབ་ཅིག་གི་ནང་ ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་མི་ ཡང་ན་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཐོ་དེབ་ཅིག་གི་ནང་ལས་ མིང་ཐོ་ཕྱིར་དབྱུང་འབད་དགོཔ་འཆར་བའི་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིང་ཐོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ མིང་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་གྲོས་འཆར་གྱི་ཁག་འགན་འབག་དགོ།
\n(༨) དམིགས་དོན་གྱིདངུལ་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་དགོ་པའི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དགོས་དོན་ལུ་མཁོ་སྲིད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྤེལ་ཆོག།
\n(༩) འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་འགོ་འདྲེན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་གན་ཡིག་ཚུ་བཟོ་ཆོག
","changes":[]},{"id":23197,"type":"CLAUSE","clause_eng":"83. Any property located within Bhutan of a person who is listed in a notice published under Section 82(5) of this Act shall be frozen by operation of this Act.
","clause_dzo":"༨༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན ༨༢.༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་བའི་བརྡ་བསྐུལ་ཅིག་གི་ནང་ མིང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གི་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ སྤྱོད་བཀག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23198,"type":"CLAUSE","clause_eng":"84. Where a person or organization is removed from a United Nations Sanctions List the Department shall cause a notice of this removal to be published as soon as is practicable.
","clause_dzo":"༨༤. འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཐོ་དེབ་ཅིག་གི་ནང་ལས་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་མིང་ཐོ་ ཕྱིར་དབྱུང་འབད་བའི་གནད་རེ་འཐོན་ན་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ ཕྱིར་དབྱུང་དེའི་བརྡ་བསྐུལ་ཅིག་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་བཅུག་དགོ།
","changes":[]},{"id":23199,"type":"CLAUSE","clause_eng":"85. Section 83 of this Act ceases to operate against the property of a person or organization whose designation is removed under Section 84 of this Act.
","clause_dzo":"༨༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༣ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མིང་ཐོ་ཕྱིར་དབྱུང་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༤ པ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":23200,"type":"CLAUSE","clause_eng":"86. Any person or organization whose funds have been frozen under Section 83 of this Act may file a written petition to the Department for authorization to access to such funds.
","clause_dzo":"༨༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༣ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མ་དངུལ་ཚུ་ སྤྱོད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ག་གིས་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྤྱོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23201,"type":"CLAUSE","clause_eng":"87. Subject to Section 88 of this Act the Department may grant such authorization, under such conditions as it deems appropriate for:
\n(1) Paying for necessary or basic expenses of a natural person or a member of his or her family, including payments for foodstuffs, medicines and medical treatment, reasonable rent or mortgage, taxes, insurance payments, public utility service fees such as water, electricity, gas, and telecommunications;
\n(2) Paying for reasonable professional fees and reimbursement for incurred expenses associated with the provisions of legal services; and
\n(3) Paying for fees or service charges due to a financial institution for the routine holding or maintenance of frozen funds.
","clause_dzo":"༨༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༨ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རང་ལུ་ འོས་འཚམས་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་བའི་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཐོག་ གཤམ་གསལ་གྱི་དགོས་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ གནང་བ་གྲོལ་ཆོགཔ་འདི་ཡང།
\n(༡) བཟའ་ཆས་དང་སྨན་རིགས་ དེ་ལས་ སྨན་བཅོས་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁང་གླའམ་གཏའ་མ་ ཁྲལ་ ཉེན་བཅོལ་དངུལ་སྤྲོད་མ་ཚད་ འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེ་ མེ་རླུང་ རྒྱུད་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་མི་མང་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོད་གླ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཁོའམ་ མོ་རའི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཅིག་གི་ དགོས་མཁོའམ་ཉུང་མཐའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོད་ནི་དང།
\n(༢) འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁྱད་གླ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དང་འབྲེལ་ ཟད་པའི་འགྲོ་སོང་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ ལོག་སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ནི།
\n(༣) སྤྱོད་བཀག་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བདག་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ལུ་ སྤྲོད་དགོ་པའི་འཐུས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཡོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྤྲོད་ནི།
","changes":[]},{"id":23202,"type":"CLAUSE","clause_eng":"88. Having determined that frozen funds may be used for purposes under Section 87 of this Act the Department shall notify the competent United Nations Sanctions Committee of its intention to authorize an exemption under this section.
","clause_dzo":"༨༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༧ པའི་ ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་དགོས་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་ གཏན་འཁེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དགོངས་ཡངས་ཀྱི་གནང་བ་བྱིན་ནི་གི་རེ་དོན་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བརྡ་བསྐུལ་བྱིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23203,"type":"CLAUSE","clause_eng":"89. In the absence of a negative decision from the competent United Nations Sanctions Committee under Section 82 of this Act within the time period provided under the United Nations Sanction Committee’s rules or practices, the Department may issue an order under Section 87 of this Act.
\n༨༩. འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༨༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནང་བའི་ཞུ་བ་དེ་ལུ་ བཀག་ཆའི་ལན་གསལ་ མེད་པ་ཅིན་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༨༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག།
","changes":[]},{"id":2436,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Domestic Designation Committee","clause_dzo":"ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་།","changes":[]},{"id":2437,"type":"CLAUSE","clause_eng":"90. There shall be a Domestic Designation Committee constituted for the domestic designation of persons or entities or organizations that are required to be subject to financial sanction.
","clause_dzo":"༩༠. དངུལ་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་ མངའ་ཁུལ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུག་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23204,"type":"CLAUSE","clause_eng":"91. The Domestic Designation Committee shall comprise of the:
\n(1) Secretary for Ministry of Home And Cultural Affairs;
\n(2) Chief of Police, Royal Bhutan Police;
\n(3) Director, Department of Law and Order, MoHCA;
\n(4) Director, Financial Intelligence Department, RMA; and
\n(5) Representative of the Royal Bhutan Army.
","clause_dzo":"༩༡. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ ཚུད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་དང།
\n(༢) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན།
\n(༣) བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན།
\n(༤) གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན།
\n(༥) སྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ངོ་ཚབ།
","changes":[]},{"id":23205,"type":"CLAUSE","clause_eng":"92. The Secretary of Home and Cultural Affairs shall be the Chairperson of the Domestic Designation Committee.
","clause_dzo":"༩༢. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འདི་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ དྲུང་ཆེན་གྱིས་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23206,"type":"CLAUSE","clause_eng":"93. The Designating Committee shall meet whenever there are proposed name list for designation and the quorum of the meeting shall be two third.
","clause_dzo":"༩༣. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ མིང་ཐོ་གྲོས་འཆར་ནམ་རང་བཀོད་དེ་འབད་རུང་ འཚོགས་ནི་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་གྲངས་འདི་ འཐུས་མི་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཚང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23207,"type":"CLAUSE","clause_eng":"94. The procedure of the meeting of the Designation Committee shall be prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༩༤. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23208,"type":"CLAUSE","clause_eng":"95. The Department shall serve as the Secretariat for the Domestic Designation Committee.
","clause_dzo":"༩༥. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཡིག་ཚང་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ།
","changes":[]},{"id":2438,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Powers","clause_dzo":"དབང་ཚད།","changes":[]},{"id":2439,"type":"CLAUSE","clause_eng":"96. The Domestic Designation Committee shall have powers to:
\n(1) Designate any person or organization in relation to whom there are reasonable grounds to believe that they have engaged in prescribed conduct or are prescribed entities; and
\n(2) Order that the fund or property of person or organization designated under subsection (1) shall be frozen.
","clause_dzo":"༩༦. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབད་དགོ་པའི་དབང་ཚད་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོའི་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ མངའ་འཁུལ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཞི་གནད་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོའམ་ ལས་ཚོགས་ག་ཨིན་རུང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་།
\n(༢) ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (༡) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ངོ་འཛིན་པའི་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྤྱོད་བཀག་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི།
","changes":[]},{"id":23209,"type":"CLAUSE","clause_eng":"97. The Domestic Designation Committee may limit the operation of an order made under Section 96(2) of this Act to property located within Bhutan or, where appropriate, may extend the operation of the order to property of the designated person located anywhere in the world.
","clause_dzo":"༩༧. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦(༢) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བྱིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་བསྟར་སྤྱོད་འདི་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ལུ་ཁྱབ་ནི་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་ཆོག ཡང་ན་ འོས་འཚམས་དང་བསྟུན་ ངོས་འཛིན་བའི་ མི་ངོ་གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་ འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ཡོད་རུང་བཀའ་རྒྱ་དེའི་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱིས་ཁྱབ་སྦེ་བཟོ་ཆོག
","changes":[]},{"id":23210,"type":"CLAUSE","clause_eng":"98. In exercising its powers under Section 96 of this Act, the Domestic Designation Committee may rely upon information provided to it by the Department, the Financial Intelligence Department, law enforcement agencies or a competent authority of a foreign country.
","clause_dzo":"༩༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རང་སོའི་བྱ་སྒོ་དང་དབང་ཚད་ཚུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་ཁུངས་སམ་གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་དབང་ནུས་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ རང་ལུ་བྱིན་པའི་བརྡ་དོན་ལུ་ གཞི་བཞག་ཆོག
","changes":[]},{"id":23211,"type":"CLAUSE","clause_eng":"99. The Domestic Designation Committee may designate a person or organization irrespective of whether there is a criminal investigation or proceeding against them or not.
","clause_dzo":"༩༩. མི་ངོའམ་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ཉེས་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ ཡང་ན་ རྩོད་རིམ་ཅིག་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་དེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཆོག
","changes":[]},{"id":23212,"type":"CLAUSE","clause_eng":"100. The Domestic Designation Committee shall designate a person or organization promptly and without a notice to the person or organization concerned.
","clause_dzo":"༡༠༠. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཅིག་ བརྡ་བསྐུལ་མ་བྱིན་པར་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23214,"type":"CLAUSE","clause_eng":"101. The Domestic Designation Committee shall regularly review the person or organizations designated under Section 96 of this Act and satisfy itself that reasonable grounds to maintain the designation continue to exist.
","clause_dzo":"༡༠༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ངོས་འཛིན་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་བཞག་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཞི་གནད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ཡོད་ལུགས་ རང་ལུ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགསཔ་དགོ།
","changes":[]},{"id":23215,"type":"CLAUSE","clause_eng":"102. Where the Domestic Designation Committee considers that the information available to it no longer provides reasonable grounds to maintain the designation it shall cause the designation of the person or organization to be removed and shall cause a notice of the removal to be published as soon as is practicable.
","clause_dzo":"༡༠༢. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རང་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་བཞག་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཞི་གནད་ཚུ་ མ་དགོཔ་སྦེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན་དེ་ ཕྱིར་དབྱུང་འབད་བཅུག་སྟེ་ དེའི་བརྡ་བསྐུལ་ཅིག་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་བཅུག་དགོ།
","changes":[]},{"id":23216,"type":"CLAUSE","clause_eng":"103. If the designation is removed, Section 96 (2) of this Act ceases to operate against the property of a person or organization.
","clause_dzo":"༡༠༣. གལ་སྲིད་ མིང་ཐོ་ཕྱིར་དབྱུང་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༣(༢) པ་དེ་ ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23217,"type":"CLAUSE","clause_eng":"104. A person or organization designated under Section 96 of this Act may apply to the Department for removal of their designation.
","clause_dzo":"༡༠༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་མིང་ཐོ་ཚུ་ ཕྱིར་དབྱུང་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23218,"type":"CLAUSE","clause_eng":"105. The Department shall submit the application under section 104 of this Act to the Domestic Designation Committee.
","clause_dzo":"༡༠༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༠༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ ཞུ་ཡིག་འདི་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་བཙུགས་དགོ།
","changes":[]},{"id":23219,"type":"CLAUSE","clause_eng":"106. While considering application under Section 105 of this Act, the Domestic Designation Committee if satisfied that there are insufficient grounds to maintain the listing under Section 96 of this Act, shall remove the designation of the person or organization.
","clause_dzo":"༡༠༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༠༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ ཞུ་ཡིག་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ད་ གལ་སྲིད་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ མིང་ཐོ་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ རན་ཚད་ལྡན་པའི་གཞི་གནད་ཚུ་མེད་པའི་ ངེས་ཤེས་འདྲོང་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཚུ་གི་མིང་ཐོ་ ཕྱིར་དབྱུང་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23220,"type":"CLAUSE","clause_eng":"107. The Domestic Designation Committee shall cause a notice of the removal to be published as soon as is practicable.
","clause_dzo":"༡༠༧. ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཕྱིར་དབྱུང་དེའི་བརྡ་བསྐུལ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་བཅུག་དགོ།
","changes":[]},{"id":23221,"type":"CLAUSE","clause_eng":"108. If an application for removal of their designation is rejected by the Designation Committee, the applicant may apply for a review of the decision to the court within thirty days of receipt of notification of the decision.
","clause_dzo":"༡༠༨. གལ་སྲིད་ མིང་ཐོ་ཕྱིར་དབྱུང་གི་དོན་ལུ་ བཙུགས་པའི་ཞུ་ཡིག་དེ་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བརྡ་བསྐུལ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་ནང་འཁོད་ གྲོས་ཆོད་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཞུ་ཡིག་བཙུག་ཆོག
","changes":[]},{"id":23222,"type":"CLAUSE","clause_eng":"109. Section 96 (2) of this Act ceases to operate against the property of a person or organization whose designation is removed under Section 102 of this Act.
","clause_dzo":"༡༠༩. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༠༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མིང་ཐོ་ཕྱིར་དབྱུང་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦(༢) པ་ ཆ་མེད་ཨིན།
","changes":[]},{"id":23223,"type":"CLAUSE","clause_eng":"110. The property of a person or organization listed pursuant to Section 82(5) of this Act or designated pursuant to Section 96 (2) of this Act shall include funds or other assets:
\n(1) Owned or controlled, whether wholly or jointly, directly or indirectly or otherwise by the person or organization;
\n(2) Derived or generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly or otherwise by the person or organization; and
\n(3) Of person or organization acting on behalf of, or at the direction of the person or organization.
","clause_dzo":"༡༡༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༢(༥) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦(༢) པ་དང་འཁྲིལ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ མ་དངུལ་ ཡང་ན་ གཞིས་གནས་གཞན་ཚུད་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) མི་ངོའམ་ ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཧྲིལ་པོར་རམ་ སྤྱི་རུབ་ཐོག་ ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་ ཡང་ན་ དེ་མིན་ གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་རུང་ བདག་དབང་ ཡང་ན་ དམ་འཛིན་འབད་བ་དང་།
\n(༢) མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་ དེ་མིན་ གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ དམ་འཛིན་འབད་བའི་མ་དངུལ་ ཡང་ན་ གཞིས་གནས་ཚུ་ལས་ བྱུང་བའམ་ཐོབ་པ།
\n(༣) མི་ངོའམ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡང་ན་ བཀོད་རྒྱ་ལྟར་ བྱ་བ་འཐབ་པའི་ མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས།
","changes":[]},{"id":2440,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Functions of Department with regard to domestic sanctions","clause_dzo":"ནང་འཁོད་ཉེས་ཆད་སྐོར་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།","changes":[]},{"id":2443,"type":"CLAUSE","clause_eng":"111. The Department, with regard to domestic sanctions:
\n(1) Shall be responsible for the overall administration of domestic sanctions imposed in accordance with this Chapter;
\n(2) Shall, if appropriate, and after consultation with relevant agency, propose names for designation by the Designation Committee;
\n(3) Shall submit request of domestic designation in Bhutan from the competent authority of a foreign country for consideration by the Designation Committee;
\n(4) Shall, on its own or by directing the Royal Bhutan Police, collect or solicit information from relevant agencies, property registries and any other person who is reasonably believed to have in his or her possession, custody or control the property of any person or organization designated under Section 94 of this Act;
\n(5) Shall have the power to direct the Royal Bhutan Police to undertake necessary investigations for the purpose of designation.
\n(6) May share relevant information as may be necessary for the purposes of the implementation of this Chapter; and
\n(7) May enter into such arrangement or agreement for proper co-ordination and co-operation with relevant agencies;
","clause_dzo":"༡༡༡. ནང་འཁོད་ཉེས་ཆད་དང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས།
\n(༡) ལེའུ་འདི་དང་འཁྲིལ་བཀལ་བའི་ ནང་འཁོད་ཉེས་ཆད་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་བདག་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འགན་འབག་དགོཔ་དང།
\n(༢) འོས་འཚམས་ལྡནམ་སྦེ་འཆར་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ མིང་ཐོ་གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོ།
\n(༣) འབྲུག་ལུ་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་མི་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ཆེད་དུ་ དབང་ནུས་དང་ལྡན་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ།
\n(༤) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གང་རུང་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཁོང་གི་བདག་དབང་ ཡང་ན་ བདག་ཉེར་ དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ བདེན་འཛིན་རེ་ཚུགས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཐོ་འཛིན་པ་ མི་ངོ་གཞན་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད།
\n(༥) ངོས་འཛིན་ལཱ་གི་ཕྱིར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ནི་གི་ དབང་ཚད་ཡོད།
\n(༦) ལེའུ་འདིའི་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དགོས་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཚུ་སྤེལ་ཆོག
\n(༧) འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་འགོ་འདྲེན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་གན་ཡིག་ཚུ་ བཟོ་ཆོག
","changes":[]},{"id":23224,"type":"CLAUSE","clause_eng":"112. Where a person is designated by the Domestic Designation Committee under Section 96 of this Act, the Department shall issue formal notice of the designation and publish it as soon as practicable.
","clause_dzo":"༡༡༢. བཅའ་ཁྲིངམ་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་ངོ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ དཔེ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྒྲིག་མཐུན་ངོས་འཛིན་གྱི་བརྡ་བསྐུལ་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23225,"type":"CLAUSE","clause_eng":"113. Any person or organization whose funds have been frozen pursuant to Section 96 of this Act may file a petition to the Department for authorization to access to such funds.
","clause_dzo":"༡༡༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མ་དངུལ་ཚུ་ སྤྱོད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ག་གིས་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྤྱོད་ནིའི་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23226,"type":"CLAUSE","clause_eng":"114. The Department may grant such authorization pursuant to a written petition under Section 86 of this Act, under such conditions as it deems appropriate for:
\n(1) Paying for necessary or basic expenses of a natural person or a member of his or her family, including payments for foodstuffs, medicines and medical treatment, reasonable rent or mortgage, taxes, insurance payments, public utility service fees such as water, electricity, gas, and telecommunications;
\n(2) Paying for reasonable professional fees and reimbursement for incurred expenses associated with the provisions of legal services; and
\n(3) Paying for fees or service charges due to a financial institution for the routine holding or maintenance of frozen funds.
","clause_dzo":"༡༡༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༨༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་དེ་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རང་ལུ་ འོས་འཚམས་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་བའི་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཐོག་ གཤམ་གསལ་གྱི་དགོས་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་གནང་བ་བྱིན་ཆོགཔ་འདི་ཡང།
\n(༡) བཟའ་ཆས་དང་སྨན་རིགས་ དེ་ལས་ སྨན་བཅོས་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁང་གླའམ་གཏའ་མ་ ཁྲལ་ ཉེན་བཅོལ་དངུལ་སྤྲོད་མ་ཚད་ འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེ་ མེ་རླུང་ རྒྱུད་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་ མི་མང་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོད་གླ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཁོའམ་ མོ་རའི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཅིག་གི་ དགོས་མཁོའམ་ཉུང་མཐའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོད་ནི་དང།
\n(༢) འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁྱད་གླ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་དང་འབྲེལ་ ཟད་པའི་འགྲོ་སོང་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ ལོག་སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ནི།
\n(༣) སྤྱོད་བཀག་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བདག་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ལུ་ སྤྲོད་དགོ་པའི་འཐུས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་གི་གླ་ཚུའི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ནི།
","changes":[]},{"id":23227,"type":"CLAUSE","clause_eng":"115. If an application pursuant to Section 86 or 87 of this Act is rejected by the Designation Committee the applicant may apply for a review of the decision to the court within thirty days of receipt of notification of the decision.
","clause_dzo":"༡༡༥. གལ་སྲིད་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༦ པ་ ཡང་ན་ ༨༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུག་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བརྡ་བསྐུལ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་ནང་འཁོད་ གྲོས་ཆོད་དེའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23228,"type":"CLAUSE","clause_eng":"116. The following payments or credits may be made into a frozen account, and shall be subject to Section 86 or 87 of this Act as applicable:
\n(1) Payments due under contracts, agreements or obligations which were concluded or arose before the date the account was frozen; and
\n(2) Payments of interest or other benefits or earnings due on the account.
","clause_dzo":"༡༡༦. གཤམ་གསལ་གྱི་དངུལ་སྤྲོད་ ཡང་ན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ སྤྱོད་བཀག་རྩིས་ཁྲ་ཅིག་གི་ནང་ བཙུགས་ཆོགཔ་མ་ཚད་ སྦྱོར་འཇུག་རུང་བའི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༦ པ་དང་ ༨༧ པའི་ བསྟར་སྤྱོདཀྱི་དབང་ལུ་ བསྡུ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་ནི་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) རྩི་ཁྲ་སྤྱོད་བཀག་མ་འབད་བའི་ ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཧེ་མར་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་གན་འཛིན་ ཡང་ན་ གན་ཡིག་ འཁྲི་འགན་ཚུའི་ནང་གསལ་ལྟར་ སྤྲོད་དགོ་མི་ ཡང་ན་ དེའི་ཧེ་མར་བྱུང་བའི་སྤྲོད་དངུལ་ཚུ་དང་།
\n(༢) རྩིས་ཁྲ་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ བསྐྱེད་དངུལ་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ནམ་ཁེབ་ས་ཚུའི་སྤྲོད་དངུལ།
","changes":[]},{"id":23229,"type":"CLAUSE","clause_eng":"117. The Department may prescribe such conditions for the payment of funds under Section 116 of this Act as it thinks fit to prevent the funds from being used for any purpose that is inconsistent with the operation of the sanctions imposed in this Chapter.
","clause_dzo":"༡༡༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༡༦ ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ མ་དངུལ་ཚུ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་ ལེའུ་འདི་ནང་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཅིག་སྒྲིལ་མེད་པའི་ གནད་ཁུངས་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འོས་བབ་དང་སྟུན་པའི་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཆེད་དུ་བཀོད་ཆོག
","changes":[]},{"id":23230,"type":"CLAUSE","clause_eng":"118. The Department may allow receipt of other amount into frozen accounts if provided for and in line with the requirements of any relevant United Nations Security Council Resolution with regard to targeted financial sanctions.
","clause_dzo":"༡༡༨. གལ་སྲིད་ དམིགས་དོན་གྱི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེའི་ གྲོས་ཆོད་ཅིག་གི་ནང་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དེའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱོད་བཀག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ སྤྲོད་དངུལ་གཞན་ཚུ་ བཙུགས་ཆོག་པའི་གནང་བ་གྲོལ་ཆོག
","changes":[]},{"id":23231,"type":"CLAUSE","clause_eng":"119. A person shall:
\n(1) Not deal with property that they know, or ought reasonably to know, is property frozen by operation of Section 96 of this Act;
\n(2) Not make, unless authorized in accordance with the provisions of this Act, any funds or other assets, economic resources, or financial or other related services, available, directly or indirectly, wholly or jointly, for the benefit of any person or organization listed pursuant to Section 82(5) or designated under Section 96 of this Act;
\na. Any person or organization owned or controlled, directly or indirectly, by such a person, or organization; and
\nb. Any person or organization acting on behalf of or at the direction of such person or organization;
\n(3) Require to give effect, without delay to the freezing of property pursuant to Section 83 of this Act or an order pursuant to Section 96(2) of this Act and to notify the Financial Intelligence Department of the existence of any property subject to the operation of these provisions.
","clause_dzo":"༡༡༩. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ འབད་ནི་མེདཔ་ཚུ་ཡང།
\n(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ སྤྱོད་བཀག་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཨིནམ་ རང་གིས་ཤེས་པ་ ཡང་ན་ ཤེས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོ་ག་གིས་འབད་རུང་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་མེདཔ་དང།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༢(༥) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་ཐོ་བཀོད་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཅིག།
\nཀ༽ དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་དབང་ཡོད་པའམ་དམ་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེའམ་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་
\nཁ༽ དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡང་ན་ དེའི་བཀོད་རྒྱ་ལྟར་ བྱ་བ་འཐབ་པའི་མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་ག་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་ལམ་གཞི་གནས་གཞན་ཚུ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོན་ སྐྱེད་ དངུལ་འབྲེལ་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་ ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་ ཡང་ན་ ཧྲིལ་པོར་རམ་སྤྱི་རུབ་ཐོག་ སྤྲོད་ནི་མེད།
\n(༣) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༣ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་ ༩༦(༢) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་ཐོག་ རྒྱུ་དངོས་སྤྱོད་བཀག་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་མ་བཞག་པར་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ དགོངས་དོན་དེ་ཚུ་གི་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་རུང་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་བྱིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":2444,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Rights of affected party in a frozen property","clause_dzo":"སྤྱོད་བཀག་རྒྱུ་དངོས་ནང་ཕན་གནོད་རྩ་ཕན་གྱི་ཐོབ་དབང་།","changes":[]},{"id":2445,"type":"CLAUSE","clause_eng":"120. An affected party may apply in writing to the Department for the unfreezing of his or her property.
","clause_dzo":"༡༢༠. ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་ཅིག་གིས་ ཁོའམ་མོ་རའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སྤྱོད་བཀག་ལས་གྲོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23232,"type":"CLAUSE","clause_eng":"121. An application under Section 120 of this Act shall be made in accordance with any procedures set out in the rules and regulations and shall be accompanied by relevant documentation to support the claim of the affected party.
","clause_dzo":"༡༢༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༠ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་གསལ་ལྟར་བཀོད་པའི་ བྱ་རིམ་གང་རུང་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་དེའི་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ཞུ་ཡིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་འོང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23233,"type":"CLAUSE","clause_eng":"122. The Department shall examine an application received under Section 105 of this Act and may seek such additional information including documents as may be necessary from the affected party, any relevant agency or any person who has in his or her possession, custody or control the frozen property of an affected party to determine as to whether the affected party is not listed pursuant to Section 82(5) of this Act or designated pursuant to Section 96 of this Act.
","clause_dzo":"༡༢༢. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༠༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༨༢(༥) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མེད་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་ ཡང་ན་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་དེའི་ སྤྱོད་བཀག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བདག་དབང་ ཡང་ན་ བདག་ཉེར་ དམ་འཛིན་འབད་ཡོད་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའམ་མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་དང་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ཞུ་བ་འབད་ཆོག
","changes":[]},{"id":23234,"type":"CLAUSE","clause_eng":"123. Where the Department establishes that the affected party is not listed pursuant to Section 82(5) of this Act or designated pursuant to Section 96 of this Act, it shall declare that the property of the affected party are not frozen pursuant to Section 83 or Section 97 of this Act and that the affected party may deal with the assets pursuant to whatever interest, right or title that they may have in those assets.
","clause_dzo":"༡༢༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༢(༥) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་པ་ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་པའི་བདེན་ཁུངས་ ལས་ཁུངས་ལུ་སྐྱེལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༣ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༩༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་དེའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སྤྱོད་བཀག་འབདཝ་མེནམ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་ ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་དེ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ནང་ ཁོང་ལུ་ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ ཐོབ་དབང་ བདག་དབང་ག་ཅི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་རུང་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ འབྲེལ་སྤྱོད་འབད་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23235,"type":"CLAUSE","clause_eng":"124. A declaration under Section 122 of this Act, shall clearly set out the reasons indicating that the affected party is not listed pursuant to Section 82(5) of this Act or designated pursuant to Section 96 of this Act.
","clause_dzo":"༡༢༤. ཕན་གནོད་ཅན་གྱི་རྩ་ཕན་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༢(༥) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་པ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༦ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ངོས་འཛིན འབད་དེ་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གསལ་བསྒྲགས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":2446,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER VII","clause_dzo":"༼ལེའུ་ ༧ པ།༽","changes":[]},{"id":2447,"type":"HEADING_2","clause_eng":"CONSFICATION OF PROCEEDS AND INSTRUMENTALITY OF CRIME AND OFFENCE AND PENALTY","clause_dzo":"ཁེ་འབབ་ཚུ་གཞུང་བཞེས་དང་ ཉེས་ལས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་བྱ།","changes":[]},{"id":2448,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Freeze order","clause_dzo":"སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ།","changes":[]},{"id":2449,"type":"CLAUSE","clause_eng":"125. Where a person is suspected of having committed a predicate offence, (referred to hereafter in this Chapter as “the relevant person” in relation to that offence), an enforcement authority or an authorized officer may apply to the court of competent jurisdiction for a freeze order against property that is reasonably suspected to be proceeds or instrumentalities of the offence. This, however, shall not preclude the Anti-Corruption Commission from exercising the powers on freeze or seizure as provided for by the Anti-Corruption Act of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༢༥. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་ཡོད་པའི་ དོགས་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ (ལེའུ་འདི་ནང་ ནཱ་ལས་ཕར་ “གནོད་འགེལ་དེ་དང་འབྲེལ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ” ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ) གནོད་འགེལ་དེའི་ཁེ་འབབ་ ཡང་ན་ བཀོལ་ཆས་ཚུ་ཨིནམ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དོགས་པ་ཡོདམི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྤྱོད་ནི་ལས་བཀག་ནི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག། ཨིན་རུང་ འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤྲོད་ཡོད་པའི་སྤྱོད་བཀག་ ཡང་ན་ བཙན་ལེན་གྱི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ བཀག་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":23236,"type":"CLAUSE","clause_eng":"126. Upon hearing an application pursuant to Section 125 of this Act the court may:
\n(1) Order that the property, or such part of the property as specified in the order, is not to be disposed of, or otherwise dealt with by any other person, except in such manner and in such circumstances as are specified in the order;
\n(2) Order that the property, or such part of the property as is specified in the order, shall be seized, taken into possession, delivered up for safekeeping or otherwise secured by relevant agency; and
\n(3) Make any other order that it considers is appropriate to give effect to the order.
","clause_dzo":"༡༢༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༥ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་གསན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས།
\n(༡) བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ མཐའ་གཏོགས་བཏང་ནི་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ དེ་མིན་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ནང་ དེ་ལྟར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ མི་གཞན་གང་རུང་གིས་ འབྲེལ་བ་འབད་ནི་མེད་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག་ནི་དང་།
\n(༢) ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྒྱུ་དངོས་ཧྲིལ་བུ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀའ་ཤོག་ནང་འཁོད་ལྟར་བཙན་དབང་འབད་དགོཔ་དང་དེ་ལས་ བདག་གཉེར་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཚབ་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
\n(༣) བཀའ་རྒྱ་བསྟར་སྤྱོདའབད་ནི་ལུ་ རང་གིས་འོས་འཚམས་ལྡནམ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ བཀའ་རྒྱ་གཞན་གང་རུང་ གནང་ཆོག
","changes":[]},{"id":23237,"type":"CLAUSE","clause_eng":"127. An order made under Section 126 of this Act:
\n(1) May be made to secure property for the purposes of a confiscation order under this Chapter; and
\n(2) Shall terminate upon satisfaction of any confiscation order that may subsequently be made.
","clause_dzo":"༡༢༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག།
\n(༡) ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་བཞེས་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་དགོས་དོན་ལུ་རྒྱུ་དངོས་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ གནང་ཆོག་ནི་དང།
\n(༢) ཤུལ་ལས་གནང་བའི་ གཞུང་བཞེས་བཀའ་རྒྱ་གང་རུང་ སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ཆ་མེད་གཏང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23238,"type":"CLAUSE","clause_eng":"128. A freeze order in respect of property may be issued without notice to any person and whether or not there is risk of the property being disposed of, or otherwise dealt with, in such manner as would defeat the operation of this Act.
","clause_dzo":"༡༢༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དམིགས་དོན་ཚུ་ བསྒྲུབ་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ མཐའ་གཏོགས་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ འབྲེལ་འཐབ་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མི་ངོ་ག་ལུ་ཡང་བརྡ་བསྐུལ་མ་འབད་བར་ སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23239,"type":"CLAUSE","clause_eng":"129. If a freeze order is issued without notice, the court shall provide an opportunity to the relevant person to place additional evidence before it.
","clause_dzo":"༡༢༩. གལ་སྲིད་ བརྡ་བསྐུལ་མ་འབད་བར་ སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གནང་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ལུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23240,"type":"CLAUSE","clause_eng":"130. After a freeze order is issued against property under Section 126 of this Act, the court may direct that any disposition or dealing be set aside with effect from the date upon which the disposition or dealing took place if :
\n(1) The property is disposed off or otherwise dealt with in contravention to the freeze order; and
\n(2) The disposition or dealing was either not for sufficient consideration or in favor of a person who did not act in good faith.
","clause_dzo":"༡༣༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ མཐའ་གཏོགས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་སྤྱོད་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ མཐའ་གཏོགས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ སྤྱོད་དེ་ཚུ་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཆོགཔ་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད།
\n(༡) རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་ལུ་མ་གནས་པར་ མཐའ་གཏོགས་གཏང་བ་ ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ འབྲེལ་སྤྱོད་འབད་བ་དང་།
\n(༢) མཐའ་གཏོགས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་སྤྱོད་དེ་ ལྡང་ངེས་ཀྱི་རིན་གོང་མེན་པའི་དོན་ལུ་ ཡང་ན་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བྱ་བཞག་མ་འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ འབད་བ་དང་།
","changes":[]},{"id":23241,"type":"CLAUSE","clause_eng":"131. A person other than the relevant person, who has an interest in property over which a freeze order is issued, pursuant to under Section 126 of this Act or a direction made pursuant to under Section 130 of this Act, may apply to the court of competent jurisdiction, for an order to exclude property in which he or she has an interest from the operation of the order.
","clause_dzo":"༡༣༡. བཅའ་ཁྲིམམ་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནང་བའི་སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམམ་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༠ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནང་བའི་བཀོད་རྒྱ་ཅིག་གི་ དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ནང་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་མིན་པའི་མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གིས་ ཁོའམ་མོ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་དེའི་བསྟར་སྤྱོད་ལས་ དགོངས་ཡངས་འབད་ནི་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23242,"type":"CLAUSE","clause_eng":"132. The court may issue an order pursuant to under Section 131 of this Act, if it is satisfied that:
\n(1) Does have an interest in the property which is the subject of the application;
\n(2) Applicant was not, in any way, involved in the commission of the offence;
\n(3) The interest is not proceeds or an instrumentality; or
\n(4) The interest is not subject to the effective control of the relevant person.
","clause_dzo":"༡༣༢. གལ་སྲིད་ གཤམ་གསལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གནང་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
\n(༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ལུ་ ཞུ་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཨིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ནང་ཁེ་ཕན་མེད་པ་ ཡང་ན།
\n(༢) གནོད་འགེལ་ནང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གིས་ གང་ལྟར་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་མེད་པ།
\n(༣) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གི་ཁེ་ཕན་དེ་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཁེ་འབབ་ ཡང་ན་ བཀོལ་ཆས་མིན་པ།
\n(༤) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གི་ཁེ་ཕན་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་ལུ་མེན་པ།
","changes":[]},{"id":23243,"type":"CLAUSE","clause_eng":"133. An adequate compensation shall be paid to the owner, if the property against which a freeze order is made is found to have no connection with the offence.
","clause_dzo":"༡༣༣. གལ་སྲིད་ སྤྱོད་བཀག་འབད་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ གནོད་འགེལ་དང་གྲལ་གཏོགས་མེདཔ་སྦེ་འཐོན་པ་ཅིན་ རྒྱུ་དངོས་ཇོ་བདག་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།
","changes":[]},{"id":2450,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Application for confiscation order","clause_dzo":"གཞུང་བཞེས་བཀའ་རྒྱ་གི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག","changes":[]},{"id":2451,"type":"CLAUSE","clause_eng":"134. Where a relevant person is convicted of a predicate offence, an authorized officer or an enforcement authority may apply to the court of competent jurisdiction for a confiscation order against property that is proceeds or an instrumentality of that offence.
","clause_dzo":"༡༣༤. སྔ་གོང་གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ གནོད་འགེལ་དེའི་ཁེ་འབབ་ ཡང་ན་ ཆ་ཆས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ གཞུང་ཞེས་འབད་ནི་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུག་ཆོག
","changes":[]},{"id":2454,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Confiscation of property if suspect has absconded","clause_dzo":"བྲོས་ཟུར་སོང་བའི་དོགས་ཟོན་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་གཞུང་བཞེས།","changes":[]},{"id":2455,"type":"CLAUSE","clause_eng":"135. Notwithstanding any other law to the contrary, where a court of competent jurisdiction, on an ex parte application by the enforcement authority or an authorized officer, is satisfied that having regard to the evidence before the Court the suspect has committed an offence under this Act, and on the preponderance of evidence, that the person has absconded from Bhutan in order to evade prosecution under this Act, it may issue an order for confiscation of the property due or belonging to or held on behalf of the suspect.
","clause_dzo":"༡༣༥. རྒྱབ་འགལ་གྱི་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ལས་ རྩ་ངོ་གཅིག་རྐྱང་གི་ཞུ་ཡིག་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དོགས་ཟོན་ཅན་གྱིས་གནོད་འགེལ་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ངེས་ཤེས་དྲོངས་པ་དང་ ཉེས་བཤེར་ལས་ཟུར་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་ལས་བྲོས་ཟུར་སོང་བའི་སྐོར་ བདེན་འཛིན་རུང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་ཚེ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ དོགས་ཟོན་ཅན་ལུ་ཐོབ་ཐངས་ ཡང་ན་ བདག་དབང་ཡོདཔ་ དོགས་ཟོན་ཅན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འཆང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ གཞུང་བཞེས་འབད་ནི་གི་བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23244,"type":"CLAUSE","clause_eng":"136. Where such property has been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall be liable for confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.
","clause_dzo":"༡༣༦. དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ རྒྱུ་གཞན་དང་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཕན་ཚུན་འདྲེས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁེ་འབབ་ཀྱི་ གནས་རྩིས་བཏོན་པའི་རིན་ཚད་དང་འདྲམཉམ་ གཞུང་བཞེས་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":2456,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Payment in lieu of confiscation","clause_dzo":"གཞུང་བཞེས་ཚབ་ལུ་དངུལ་སྤྲོད།","changes":[]},{"id":2457,"type":"CLAUSE","clause_eng":"137. A Court may, instead of ordering a property or part thereof or interest therein to be confiscated, order the person to pay an amount equal to the value of the property, part or interest therein; where it is satisfied that the order for confiscation under this Act, cannot be enforced and, in particular that the property:
\n(1) Cannot, with due diligence, be located;
\n(2) Has been transferred to a third party under circumstances which give rise to a reasonable inference that such property has been transferred for the purpose of avoiding the confiscation;
\n(3) Is located outside Bhutan;
\n(4) Has substantially diminished in value and rendered worthless; or
\n(5) Has been intermingled with other property that cannot be divided without difficulty.
","clause_dzo":"༡༣༧. ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ གཞུང་བཞེས་འབད་ནིའི་བཀའ་རྒྱ་མ་གནང་པར་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གྱི་རིན་ཐང་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ དངུལ་སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ནི། འདི་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཚུགས་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱུ་དངོས་འདི།
\n(༡) འབད་བརྩོན་གང་དྲག་ཐོག་ལས་ ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན།
\n(༢) སྐབས་དོན་ལྟར་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ རྗེས་དཔག་ཐོན་ནི་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ གཞུང་བཞེས་ལས་འཛེམ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་འབྲེལ་ལུ་ སྤོ་སོར་འབད་བ།
\n(༣) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་གནས་ཡོད་པ།
\n(༤) རིན་ཐང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕབ་ཆག་སོང་སྟེ་ མཁོ་མེད་སོང་བ།
\n(༥) རྒྱུ་དངོས་གཞན་དང་ སླ་བསྲེས་རྐྱབ་སྟེ་་ཡོདཔ་ལས་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་བ།
","changes":[]},{"id":2458,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Disposal of confiscated property","clause_dzo":"གཞུང་བཞེས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ལུ་མཐའ་བཏོགས།","changes":[]},{"id":2459,"type":"CLAUSE","clause_eng":"138. The confiscated properties may be disposed off in accordance with the judgment of Courts.
","clause_dzo":"༡༣༨. གཞུང་བཞེས་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ མཐའ་བཏོགས་བཏང་ཆོག།
","changes":[]},{"id":2465,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Freezing and Confiscation of property in International Cooperation","clause_dzo":"ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཤུལ་འཚོལ་ལྟ་ནི།","changes":[]},{"id":2477,"type":"CLAUSE","clause_eng":"139. The enforcement agency or the authorized officer upon application and upon production to the High Court, request for a freezing or confiscation of property of or in the possession or under the control of a person named in the request, may obtain an order:
\n(1) Freezing such property for such period as is indicated in the order;
\n(2) Directing the disposal of that property to:
\n(a) Determine any dispute as to the ownership of or interest in the property or any part thereof;
\n(b) Properly administer such property during the period of freezing;
\n(c) Pay debts, incurred in good faith, due to creditors prior to the request
\n(d) Pay moneys to that person for the reasonable subsistence of that person and his or her family; and
\n(e) Pay costs and other expenses to defend any criminal proceedings referred to in the request.
\n(3) Forfeiture of the property of or in the possession or under the control of the person named in the request.
","clause_dzo":"༡༣༩. ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཞུ་བ་འབད་མི་འདི་ནང་ མིང་བཀོད་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་དེའི་ བདག་དབང་དང་ དབང་འཛིན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སྤྱོད་བཀག་དང་ གཞུང་བཞེས་བཏང་ནིའི་ ཞུ་བ་འབད་ཞིནམ་ལས།
\n(༡) བཀའ་རྒྱ་དེ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་སྤྱོད་བཀག་འབད་ནི་དང་།
\n(༢) རྒྱུ་དངོས་དེ་ལུ་ མཐའ་བཏོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་།
\n(ཀ) རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་གི་ཇོ་བདག་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གྱི་སྐོར་ ཉོགས་འཛིང་གང་རུང་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་།
\n(ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་སྤྱོད་བཀག་འབད་བའི་ནམ་དུས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི།
\n(ག) མ་སླབ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ བུན་བདག་གི་ཁོང་སུ་འཁྲི་བའི་ ངེས་བདེན་གྱི་ བུ་ལོན་སྤྲོད་ནི།
\n(ང) རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཇོ་བདག་དེ་དང་ ཁོའམ་མོའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་དེ་ལུ་དངུལ་རྐྱང་ཚུ་སྤྲོད་ནི།
\n(ཅ) ཞུ་བ་ནང་བཀོད་དོན་ལྟར་ ཉེས་ཅན་རྩོད་བཤེར་གང་རུང་གི་ འགལ་ལེན་འབད་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་ རིན་འབབ་དང་ཟད་འགྲོ་ གཞན་ཚུ་སྤྲོད་ནི།
\n(༣) ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ནང་ མིང་བཀོད་པའི་མི་ངོ་གི་རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ མི་ངོ་དེའི་བདག་དབང་ དམ་འཛིན་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་དབང་ལེན་འབད་ནི།
","changes":[]},{"id":23245,"type":"CLAUSE","clause_eng":"140. An application under Section 139 of this Act must be accompanied by the request from the foreign State and:
\n(1) An authenticated copy of a Court order from the foreign State ordering the freezing of property of a person who has been charged with a relevant offence in that foreign State; or
\n(2) An affidavit of a competent officer of the foreign State stating that a person has been charged with a relevant offence in that foreign State.
","clause_dzo":"༡༤༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༣༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཞུ་ཡིག་དང་མཉམ་ཅིག་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལས་ ཞུ་བ་སྦྲགས་ཏེ་དགོཔ་དང་ དེ་ནང་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
\n(༡) ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཅིག་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ སྤྱོད་བཀག་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་ཅིག་ལས་ གནང་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་བཀའ་རྒྱའི་འདྲ་ཅིག་ ཡང་ན།
\n(༢) ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་པའི་སྐོར་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་དེའི་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གི་ འབའ་གན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།
","changes":[]},{"id":23246,"type":"CLAUSE","clause_eng":"141. The High Court may, instead of ordering a property or part, thereof or interest therein, to be confiscated, orders the person to pay an amount equal to the value of the property, part thereof or interest therein; where it is satisfied that the order for confiscation under this Act, cannot be enforced and, in particular that the property:
\n(1) Cannot, with due diligence, be located;
\n(2) Has been transferred to a third party under circumstances which give rise to a reasonable inference that such property has been transferred for the purpose of avoiding the confiscation;
\n(3) Is located outside Bhutan;
\n(4) Has substantially diminished in value and rendered worthless; or
\n(5) Has been intermingled with other property that cannot be divided without difficulty.
","clause_dzo":"༡༤༡. ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གཞུང་བཞེས་འབད་ནིའི་བཀའ་རྒྱ་མ་གནང་པར་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གྱི་རིན་ཐང་དང་འདྲ་མཉམ་ཀྱི་ དངུལ་སྤྲོད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ནི། འདི་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཚུགས་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ རྒྱུ་དངོས་འདི།
\n(༡) འབད་བརྩོན་གང་དྲག་ཐོག་ལས་ ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན།
\n(༢) སྐབས་དོན་ལྟར་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ རྗེས་དཔག་འཐོན་ནི་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ གཞུང་བཞེས་ལས་འཛེམ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་འབྲེལ་ལུ་ སྤོ་སོར་འབད་བ།
\n(༣) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་གནས་ཡོད་པ།
\n(༤) རིན་ཐང་རྒྱ་ཆེ་གྲགས་སྦེ་ཕབ་ཆག་སོང་ཡོདཔ་དང་ རྐྱེན་བརྐྱབ་ཏེ་ མཁོ་མེད་སོང་བ།
\n(༥) རྒྱུ་དངོས་གཞན་དང་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ བགོ་བཤའ་ རྐྱབ་ནི་ལུ་བཀའ་བསྔལ་ཡོདཔ།
","changes":[]},{"id":2479,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Asset Sharing","clause_dzo":"གཞིས་གནས་གཏོང་ལེན།","changes":[]},{"id":2483,"type":"CLAUSE","clause_eng":"142. Where the Minister responsible for Finance considers it appropriate, either because an international arrangement so requires or permits or in the interest of comity, the Minister may order that the whole or any part of any property forfeited under this Act, or the value thereof, be given or remitted to the Foreign State.
","clause_dzo":"༡༤༢. དངུལ་རྩིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་འགན་ཡོད་པའི་བློན་པོ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ དེ་བཟུམ་ལུ་མཁོ་གལ་འབྱུང་བའམ་གནང་བ་ཡོད་པ་ལས་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁམས་ཕན་ཚུན་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་བརྟེན་ འོས་འཚམས་ལྡནམ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་བཞེས་ འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཧྲིལ་པོར་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེའི་ རིན་ཚད་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ བྱིན་ནིའམ་གཏང་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཆོག
","changes":[]},{"id":2484,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Confiscation upon prosecution of an offence","clause_dzo":"གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་བཤེར་ལུ་བརྟེན་གཞུང་བཞེས།","changes":[]},{"id":2500,"type":"CLAUSE","clause_eng":"143. Upon hearing an application made pursuant to under Section 134 of this Act, where the court is satisfied on the balance of probabilities that the property is proceeds of the predicate offence or predicate offences for which the relevant person has been convicted, the court shall order that it be confiscated.
","clause_dzo":"༡༤༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཙུགས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་གསན་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ ཡང་ན་ སྔ་གོང་གི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་གི་ཁེ་འབབ་ཨིནམ་བདེན་འཛིན་ཡོད་མེད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ གཞུང་ཞེས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23247,"type":"CLAUSE","clause_eng":"144. Upon hearing an application made pursuant to under Section 134 of this Act, where the court is satisfied on the balance of probabilities that the property is an instrumentality of the predicate offence or predicate offences for which the relevant person has been convicted, the court may order that it be confiscated.
","clause_dzo":"༡༤༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཙུགས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་གསན་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ ཡང་ན་ སྔ་གོང་གི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་གི་ བཀོལ་ཆས་ཨིནམ་ བདེན་འཛིན་ཡོད་མེད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་དེ་གིས་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ གཞུང་ཞེས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་དགོ།
","changes":[]},{"id":23248,"type":"CLAUSE","clause_eng":"145. In considering whether to make a confiscation order under Section 143 and 144 of this Act pursuant to Section 134, the court may have regard to:
\n(1) The rights and interests of third parties in the property;
\n(2) The gravity of the offence concerned;
\n(3) Any extraordinary hardship, beyond that which might ordinarily be expected to flow from the operation of this section, that might reasonably be expected to be caused to any person by the operation of the order; and
\n(4) The use that is ordinarily made of the property, or the use to which the property was intended to be put.
","clause_dzo":"༡༤༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༤ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤༣ པ་དང་ ༡༤༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ གནང་བཞག་གི་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ད་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) རྒྱུ་དངོས་ནང་ གཞན་འབྲེལ་རྩ་ཕན་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་ ཁེ་རྒུད་རིགས་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་དང་།
\n(༢) འབྲེལ་ཡོད་གནོད་འགེལ་གྱི་ཚབས་ཆེ་ཧིང་།
\n(༣) དོན་ཚན་འདིའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ སྤྱིར་བཏང་གིས་བསམ་ལས་འདས་པའི་རྟོགས་མེད་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་འདིའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་སྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་མ་ལྡན་པའི་ དཀའ་ངལ་གང་རུང་ མི་ངོ་ གང་རུང་ལུ་བྱུང་བ།
\n(༤) རྒྱུ་དངོས་དེའི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱོད་སྲོལ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེའི་ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྤྱོད་སྲོལ། ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ།
","changes":[]},{"id":23249,"type":"CLAUSE","clause_eng":"146. In determining whether property is an instrumentality of such an offence, unless satisfied to the contrary, the court may infer that the property is an instrumentality of crime if it was in the relevant person’s possession at the time of or immediately after the commission of the offence for which the relevant person was convicted.
","clause_dzo":"༡༤༦. རྒྱུ་དངོས་འདི་ དེ་བཟུམ་མའི་གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཅ་ཆས་གྲངས་སུ་ གཏོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་སྐབས་ གྲངས་སུ་མ་ཚུདཔ་སྦེ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་ན་མ་གཏོགས་ གལ་སྲིད་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་ གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཡང་ན་ འཐབ་པའི་དེ་མ་ཐག་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་དེའི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཉེས་ལས་ཀྱི་ ཅ་ཆས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་སྦེ་ ཚོད་དཔག་འབད་བའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ཆོག
","changes":[]},{"id":23250,"type":"CLAUSE","clause_eng":"147. In determining whether property is proceeds, unless satisfied to the contrary, the court may infer that the property was derived, obtained or realized as a result of or in connection with the commission of the offence, if it was acquired or possessed by the relevant person, during or within a reasonable time after the period of the commission of the offence.
","clause_dzo":"༡༤༧. རྒྱུ་དངོས་འདི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཁེ་འབབ་གྲངས་སུ་ ཚུད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་འབད་བའི་སྐབས་ གྲངས་སུ་མ་ཚུདཔ་སྦེ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་ན་མ་གཏོགས་ གལ་སྲིད་ གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡང་ན་ དེའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ བདག་དབང་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ གནོད་འགེལ་དེ་ལུ་བརྟེན་ ཡང་ན་ དེ་དང་འབྲེལ བྱུང་བ་ཡང་ན་ ཐོབ་པའམ་སྒྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་ རྗེས་དཔག་ཐོན་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ཆོག
","changes":[]},{"id":23251,"type":"CLAUSE","clause_eng":"148. Where a court makes a confiscation order under Section 143 and 144 of this Act it may give such directions as maybe necessary or convenient for giving effect to the order.
","clause_dzo":"༡༤༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤༣ པ་དང་ ༡༤༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ གནང་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ བཀའ་རྒྱ་བསྟར་སྤྱོདའབད་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོ་ ཡང་ན་ སྟབས་བདེ་དྲ་གས་བཟོ་ནིའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་གནང་ཆོག།
","changes":[]},{"id":23252,"type":"CLAUSE","clause_eng":"149. The enforcement authority or authorized officer may apply to the court for a deemed conviction order to the court and the court may issue the deemed conviction order if:
\n(1) A relevant person has been charged with a predicate offence;
\n(2) A freeze order over property has been made under this Chapter; and
\n(3) The relevant person has absconded, or died or is otherwise not amenable to justice.
","clause_dzo":"༡༤༩. ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ བརྩིའི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོགཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག
\n(༡) འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་འཛུགས་འབད་བ་དང།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རྒྱུ་དངོས་སྤྱོད་བཀག་གི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གནང་བ།
\n(༣) འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་གིས་ བྲོས་ཟུར་སོང་བའམ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་ གཟུར་བ།
","changes":[]},{"id":23253,"type":"CLAUSE","clause_eng":"150. In the course of determining an application under Section 149 of this Act:
\n(1) The relevant person shall have no right of representation in appearing before the court and he or she shall be physically present; and
\n(2) It shall not be that the relevant person is amenable to justice merely because it is open to the authorized officer or enforcement authority or other authorities to apply for the extradition of the relevant person from a foreign State.
","clause_dzo":"༡༥༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་སྐབས།
\n(༡) འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་དངོས་སུ་སྦེ་ ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཁོའམ་མོ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཐོབ་དབང་མེདཔ་དང་།
\n(༢) ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་འཁྱིད་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་ནམ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་དབང་ཚད་བརྩམས་ལུ་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་དེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལུ་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་ གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་མེད།
","changes":[]},{"id":23254,"type":"CLAUSE","clause_eng":"151. Where a court issue a deemed conviction order under Section 149 of this Act, the relevant person shall be treated as a convicted person for the purposes of this Act.
","clause_dzo":"༡༥༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་པའི་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གནང་བའི་གནད་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་དེ་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།
","changes":[]},{"id":2502,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Civil Confiscation Orders","clause_dzo":"ཞི་བའི་གཞུང་བཞེས་བཀའ་རྒྱ།","changes":[]},{"id":2519,"type":"CLAUSE","clause_eng":"152. The enforcement authority or authorized officer may apply to the court of competent jurisdiction for a civil confiscation order against property that is proceeds or an instrumentality of a predicate offence.
","clause_dzo":"༡༥༢. སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཁེ་འབབ་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་ཅིག་ཨིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཞི་བའི་གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག
","changes":[]},{"id":23255,"type":"CLAUSE","clause_eng":"153. The application and confiscation orders under Section 152 of this Act may be made whether or not the relevant person has been charged with or convicted of the predicate offence, or, if charged, whether or not the relevant person has been convicted of the predicate offence.
","clause_dzo":"༡༥༣. སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ལུ་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ཡང་ན་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་དེ་ལུ་ སྔ་གོང་གནོད་འགེལ་ལུ་བརྟེན་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༥༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག་པའི་ཁར་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ཡང་གནང་ཆོག
","changes":[]},{"id":23256,"type":"CLAUSE","clause_eng":"154. Upon hearing an application made pursuant to Section 152 of this Act, the court may order that the property be confiscated if it is satisfied on the balance of probabilities, that property is:
\n(1) Proceeds of a predicate offence; or
\n(2) An instrumentality of a predicate offence
","clause_dzo":"༡༥༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༥༢ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཙུགས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་གསན་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ གལ་སྲིད་ བདེན་འཛིན་ཡོད་མེད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྒྱུ་དངོས་གཞུང་བཞེས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
\n(༡) རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྔ་གོང་གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཁེ་འབབ་ཨིན་པ་ ཡང་ན།
\n(༢) རྒྱུ་དངོས་དེ་ སྔ་གོང་གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཅ་ཆས་ཨིན་པ།
","changes":[]},{"id":23257,"type":"CLAUSE","clause_eng":"155. In considering whether to make a confiscation order under Section 154 of this Act the court shall have regard to:
\n(1) The rights and interests of third parties in the property;
\n(2) The gravity of the offence concerned;
\n(3) Any extraordinary hardship, beyond that which might ordinarily be expected to flow from the operation of this section, that might reasonably be expected to be caused to any person by the operation of the order; and
\n(4) The use that is ordinarily made of the property, or the use to which the property was intended to be put.
","clause_dzo":"༡༥༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༥༤ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞུང་ཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ གནང་བཞག་གི་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ད་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) རྒྱུ་དངོས་ནང་ གཞན་རྩ་ཕན་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་ ཁེ་རྒུད་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་དང་།
\n(༢) འབྲེལ་ཡོད་གནོད་འགེལ་གྱི་ཚབས་ཆེ་ཧིང་།
\n(༣) དོན་ཚན་འདིའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ སྤྱིར་བཏང་གིས་བསམ་ལས་འདས་པའི་རྟོགས་མེད་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་འདིའི་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ བྱུང་སྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་མ་ལྡན་པའི་དཀའ་ངལ་གང་རུང་ མི་ངོ་ གང་རུང་ལུ་བྱུང་བ།
\n(༤) རྒྱུ་དངོས་དེའི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱོད་སྲོལ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེའི་ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྤྱོད་སྲོལ། ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ།
","changes":[]},{"id":2522,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Confiscation of Substitute Assets","clause_dzo":"གཞི་གནས་ཚབ་གཞུང་བཞེས།","changes":[]},{"id":2534,"type":"CLAUSE","clause_eng":"156. If the property which is subject to confiscation cannot be confiscated, the court may issue a substitute property confiscation order over the property, or parts of property, in which the defendant has an interest if the property:
\n(1) Cannot be located; or
\n(2) Is otherwise not available for confiscation.
","clause_dzo":"༡༥༦. གཞུང་ཞེས་ འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྩོད་ཟླ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ རྒྱུ་དངོས་ཚབ་སྦེ་ གཞུང་བཞེས་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོགཔ་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་རྒྱུ་དངོས་དེ།
\n(༡) འཚོལ་མ་ཚུགས་པ་ ཡང་ན།
\n(༢) དེ་མེན་རུང་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པ།
","changes":[]},{"id":23258,"type":"CLAUSE","clause_eng":"157. An order may be issued under Section 156 of this Act whether or not the property subject to the substituted property confiscation order is of the same value as the property that would have been subject to confiscation pursuant to Section 138 or 139 of this Act that cannot be located or is not available for confiscation.
","clause_dzo":"༡༥༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་དོན་ཚན་ ༡༣༨ པ་ ཡང་ན་ ༡༣༩ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཞུང་ཞེས་འབད་དགོ་རུང་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པའམ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚབ་གཞུང་བཞེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱའི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་འདིའི་རིན་གོང་གཉིས་འདྲ་མཉམ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༥༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག
","changes":[]},{"id":23259,"type":"CLAUSE","clause_eng":"158. Where the court makes an order under Section 156 of this Act, the property which is the subject of the order shall be substituted for the property which cannot be located or is otherwise not available for confiscation, and shall be deemed to be proceeds or an instrumentality for the purposes of this Act.
","clause_dzo":"༡༥༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་དོན་ཚན་ ༡༥༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་གནང་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ བཀའ་རྒྱ་དེའི་གནད་དོན་ཨིན་པའི་རྒྱུ་དངོས་འདི་ གཞུང་བཞེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པ་ ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ ཐོབ་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚབ་མ་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཁེ་འབབ་ ཡང་ན་ བཀོལ་ཆས་སྦེ་བརྩི་ནི་ཨིན།
","changes":[]},{"id":2536,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Money Laundering","clause_dzo":"དངུལ་ཟོལ།","changes":[]},{"id":2578,"type":"CLAUSE","clause_eng":"159. A person commits an offence of money laundering, if the person:
\n(1) Converts or transfers, exchanges or gives away property knowing that it is proceeds of a crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of such property or of assisting any person who is involved in the commission of a predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;
\n(2) Conceals or disguises the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property knowing that such property is proceeds of a crime; or
\n(3) Acquires, uses or possesses property knowing that such property is proceeds of a crime.
","clause_dzo":"༡༥༩. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དངུལ་ཟོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་ཅིག་ འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་འདི་གལ་སྲིད་ མི་ངོ་དེ་གིས།
\n(༡) རྒྱུ་དངོས་འདི་ གནོད་འགེལ་གྱི་ ཁེ་འབབ་ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་དུ་ རྒྱུ་དངོས་དེའི་ཆོག་མཆན་མེད་པའི་བྱུང་ཁུངས་ སྦ་གསང་འབད་བའམ་ ངོ་རྫུས་འབད་བ་ ཡང་ན་ སྔ་གོང་གི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་ནི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ ཁོ་མོའི་བྱ་བ་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་ལས་ ཟུར་ཐབས་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་དགོས་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་དངོས་ བསྒྱུར་སོར་ ཡང་ན་ སྤོ་སོར་འབད་བ་ ཡང་ན།
\n(༢) རྒྱུ་དངོས་འདི་ གནོད་འགེལ་གི་ ཁེ་འབབ་ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་དུ་ རྒྱུ་དངོས་དེའི་ བདེན་པའི་གནས་ལུགས་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཁུངས་ ཡང་ན་ བཞག་ས་ཡང་ན་ མཐའ་གཏོགས་ ཡང་ན་ སྤོ་ཤུད་ ཡང་ན་ བདག་དབང་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ སྦ་གསང་ ཡང་ན་ ངོ་རྫུས་འབད་བ། ཡང་ན་
\n(༣) རྒྱུ་དངོས་འདི་ཐོབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཁེ་འབབ་ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་དུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ ཡང་ན་ བདག་བཟུང་ ཡང་ན་ ཉེར་སྤྱོད་འབད་བ།
","changes":[]},{"id":23260,"type":"CLAUSE","clause_eng":"160. Knowledge, suspicion, intent or purpose required as an element of an offence in this Chapter may be inferred from factual circumstances.
","clause_dzo":"༡༦༠. ལེའུ་འདིའི་ནང་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཆ་ལག་ཅིག་སྦེ་ དགོ་པའི་ཤེས་བྱ་ ཡང་ན་ དོགས་པ་ ཆེད་དམིགས་ དགོས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ སྐབས་དོན་ངོ་མ་དང་བསྟུན་ གོ་དོན་ལེན་ཆོག
","changes":[]},{"id":23261,"type":"CLAUSE","clause_eng":"161. Under this Act:
\n(1) For the offence of money laundering:
\n(a) Prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of assets laundered.
\n(b) The offence of money laundering shall also apply to persons who have committed the predicate offence.
\n(c) Section 161 (1) (a) and (b) shall apply mutatis mutandis to the Anti Corruption Act of Bhutan.
\n(2) Predicate offences for the purpose of Section 159, shall include:
\n(a) Offences committed within Bhutanese territory; or
\n(b) Offences committed outside Bhutanese territory provided that such offences constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the Domestic Law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the Bhutanese Law had it been committed in Bhutan.
","clause_dzo":"༡༦༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་།
\n༡༽ དངུལ་ཟོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་དོན་ལུ།
\n(ཀ) དངུལ་ཟོལ་འབད་ཡོད་པའི་གཞིས་གནས་ཚུ་གི་ ཆོག་མཆེན་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཡོད་ལུགས་ལུ་ དགོས་མཁོ་མེད།
\n(ཁ) དངུལ་ཟོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་འཐབ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་ཡང་འགབ་དགོ།
\n(ག) དོན་ཚན་ ༡༦༡ པའི་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ ཅོག་འཐེདཔ་སྦེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
\n༢༽ དོན་ཚན་ ༡༥༩ པའི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་གྱི་གྲངས་སུ་ ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
\nཀ༽ འབྲུག་པའི་ས་ཁྱོན་ནང་འཁོད་ འཐབ་པའི་གནོད་འགེལ་ ཡང་ན།
\nཁ༽ འབྲུག་པའི་ས་ཁྱོན་གྱི་ ཕྱི་ཁར་འཐབ་ཡོད་པའི་གནོད་འགེལ་ཅིག་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་སྦེ་བརྩི་ནི་དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་འདི་ གནོད་འགེལ་འཐབ་སའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནོད་འགེལ་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་དགོཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཐབ་འཐབ་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་རུང་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། ལེའུ་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ དངུལ་ཟོལ་འབད་ཡོད་པའི་ གཞིས་གནས་ཚུའི་ ཆོག་མཆན་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་གྱི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཧེ་མ་ལས་ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཡོད་ལུགས་དགོས་མཁོ་མེད།
","changes":[]},{"id":23262,"type":"CLAUSE","clause_eng":"162. The Anti-Corruption Commission shall investigate offences under Section 159 of this Act that are related to corruptions offences which shall be dealt in accordance with the Anti-Corruption Act of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༦༢. ངན་ལྷད་ཀྱི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་༡༥༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།
","changes":[]},{"id":23263,"type":"CLAUSE","clause_eng":"163. The Royal Bhutan Police shall investigate:
\n(1) The offences under Section 159 of this Act that are not related to offences under the Anti-Corruption Act of Bhutan; and
\n(2) Any other money laundering offence.
","clause_dzo":"༡༦༣. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་མིན་པའི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༥༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་དང་།
\n(༢) དངུས་ཟོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་གཞན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་།
","changes":[]},{"id":23264,"type":"CLAUSE","clause_eng":"164. A person who commits an offence that are not related to offences under the Anti-Corruption Act of Bhutan under Section 159 of this Act, in case of:
\n(1) A natural person shall be liable for value based sentencing as per Penal Code of Bhutan, subject to a maximum for felony of third degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 30 years or more; and
\n(2) A legal person, shall be liable on conviction to pay fine as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༦༤. འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་མིན་པའི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༥༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཚུ་ འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག།
\n(༡) རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་བསྟུན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་ སྨིན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྡོམས་དེ་ ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་ དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའི་ཉེས་ཆེན་སྨིན་དགོཔ་དང་།
\n(༢) ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཉེས་ཆད་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":2583,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Terrorist Financing","clause_dzo":"དྲང་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་མ་དངུལ།","changes":[]},{"id":2629,"type":"CLAUSE","clause_eng":"165. A person commits an offence, if the person intentionally or knowingly by any means, directly or indirectly, provides or collects funds with the intention or knowledge that such funds are to be used in whole or in part:
\n(1) To carry out a terrorist act; or
\n(2) To finance the travel of a terrorist or any person to a State, other than their State of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the provision or receiving of training directly or indirectly related to terrorism; or
\n(3) By a terrorist; or
\n(4) By a terrorist organization.
","clause_dzo":"༡༦༥. གལ་སྲིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ ཡང་ན་ ཤེས་བཞིན་དུ་ ཐབས་ལམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་ མ་དངུལ་ཚུ་ བྱིན་པའམ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ་ཅིན མི་ངོ་དེ་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི། འདི་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཧྲིལ་པོའམ་ཆ་ཤས་ཅིག་ གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་སྤྱོད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཡང་ན་ ཤེས་བཞིན་དུ།
\n(༡) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་ འཐབ་ནི་དང་། ཡང་ན།
\n(༢) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དགོས་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་སྡོད་གནས་ ཡང་ན་ ཁོང་མི་སེར་མིན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཅིག་ མེན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་ཅིག་ལུ་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གང་རུང་གི་འགྲོ་འགྲུལ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་པ་ ཡང་ན་ ཐག་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་པའམ་འབད་བ།
\n(༣) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་གིས།
\n(༤) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའི་ལས་སྡེ་གིས།
","changes":[]},{"id":23265,"type":"CLAUSE","clause_eng":"166. An offence under Section 165 of this Act is committed, even if:
\n(1) The funds are not used to commit or attempt to commit a terrorist act;
\n(2) The funds are not linked to a terrorist act;
\n(3) The person alleged to have committed the offence is in the same country or a different country from the one in which the terrorist or terrorist organization is located; or
\n(4) The terrorist act occurred or will occur.
","clause_dzo":"༡༦༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༦༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་ གྲངས་སུ་བརྩི་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད།
\n(༡) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ གྲབས་གཤོམ་སྒྲིག་ནི་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རིགས་ མ་སྤྱོད་རུང་ ཡང་ན།
\n(༢) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་མེད་རུང་།
\n(༣) གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་ཁ་ཉེས་ཕོག་པའི་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པའིརྒྱལ་ཁབ་འདི་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་སྡོད་སའམ་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་ལས་སྡེ་ཡོད་ས་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་འཐབ་སའམ་འཐབ་ནི་ས་སྒོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཨིན་མེན་རུང་།
\n(༤) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་དེ་ འཐབ་ཚར་བ་ ཡང་ན་ འཐབ་ནི་ཨིན་པ།
","changes":[]},{"id":23266,"type":"CLAUSE","clause_eng":"167. A person who commits an offence under Section 165 of this Act shall be liable on conviction to felony of first degree as per the Penal Code of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༦༧. བཅའ་ཁྲིམ་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༦༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགལ་ཅིག་འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་བསྟུན་ དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ཉེས་ཆེན་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23267,"type":"CLAUSE","clause_eng":"168. Any person who aids, abets, solicits, conspires or attempts the commission of any offence under this Chapter commits an offence and is liable on conviction as per Penal Code of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༦༨. བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་སྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་གང་རུང་ གདོང་ཟླ་ ཡང་ན་ རྒྱུད་བསྐུལ་ ཞུ་བསྐུལ་ ལྐོག་གྲོས་ གྲབས་གཤོམ་ཚུ་སྒྲིག་པའི་མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིནརུང་གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྲིམས་གཅོག་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་བསྟུན་པའི་ འཁྲི་བ་ཕོག་དགོ།
","changes":[]},{"id":2632,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Offence relating to Reporting Entity","clause_dzo":"སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་འགེལ།","changes":[]},{"id":2667,"type":"CLAUSE","clause_eng":"169. A Reporting Entity, board of directors or employee of a Reporting Entity commits an offence, if the Reporting Entity, board of director or employee of a Reporting Entity intentionally:
\n(1) Fail to comply with guidelines or directions issued by a Supervisor under Section 45 of this Act or the requirement of a Supervisor under Section 47 or 48 of this Act; or
\n(2) Fail to comply with an obligation imposed upon it under Chapter V of this Act;
","clause_dzo":"༡༦༩. སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་ ཡང་ན་ དེའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཅིག་གིས གནོད་འགེལ་ཅིག་ འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་།
\n(༡) ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༤༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བརྩམ་པའི་ལམ་སྟོན་ནམ་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལུ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༤༧ པ་དང་ ༤༨ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གི་མཁོ་གལ་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པ་ ཡང་ན།
\n(༢) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ལེའུ་ ༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རང་ལུ་ཕོག་ཡོད་པའི་འཁྲི་འགན་ཅིག་ལུ་ མ་གནས་པ།
","changes":[]},{"id":23268,"type":"CLAUSE","clause_eng":"170. The Reporting Entity, board of directors or employees of a Reporting Entity that commit an offence under Section 169 of this Act shall be liable for administrative penalty as prescribed under the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༧༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༦༩ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དང་ དེའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ཚུ་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བྱ་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23269,"type":"CLAUSE","clause_eng":"171. A Reporting Entity that fails to comply with the requirements of Chapter IV and V of this Act commits an offence.
","clause_dzo":"༡༧༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ ལེའུ་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་ལུ་མ་གནས་པའི་ སྙ་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།
","changes":[]},{"id":23270,"type":"CLAUSE","clause_eng":"172. A Supervisor may impose on a Reporting Entity that is subject to its supervision, if the Reporting Entity commits an offence under Section 171 of this Act:
\n(1) An official reprimand;
\n(2) An administrative fine of up to an amount prescribed under the rules and regulations;
\n(3) A suspension of the Reporting Entity’s operating license; or
\n(4) A revocation of the Reporting Entity’s operating license.
","clause_dzo":"༡༧༢. གལ་སྲིད་ ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༧༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པ་ཅིན་ ལྟ་རྟོག་པ་དེ་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ བཀལ་ཆོགཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) སྒྲིག་མཐུན་གྱི་བཀའ་བཀྱོན་ཅིག་དང་།
\n(༢) བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ཚུན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་ཆད་ཅིག
\n(༣) སྙན་ཞུ་འབད་བའི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེའི་ འཆང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་མཚམས་འཇོག
\n(༤) སྙན་ཞུ་འབད་བའི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེའི་ འཆང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་གཏང་ནི།
","changes":[]},{"id":23271,"type":"CLAUSE","clause_eng":"173. A person commits an offence, if the person intentionally:
\n(1) Sets up a shell bank in Bhutan; or
\n(2) Enters into or continues business relations with shell bank or respondent financial institution in a foreign country that permits its account to be used by shell bank.
","clause_dzo":"༡༧༣. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ མི་ངོ་དེ་གིས་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ།
\n(༡) འབྲུག་ནང་འཁོད་ དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ ཡང་ན།
\n(༢) དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་ ཡང་ན་ དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་གིས་ རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་པའི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྒོ་བརྩམ་པ་ ཡང་ན་ ལས་སྒོ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འཐབ་པ།
","changes":[]},{"id":23272,"type":"CLAUSE","clause_eng":"174. A person who commits an offence under Section 173 of this Act shall be liable on conviction to value-based sentencing as per the Penal Code of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༧༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༧༣ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགལ་ཅིག་འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ ཉེས་ཆད་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23273,"type":"CLAUSE","clause_eng":"175. A person commits an offence if the person deals with a shell bank.
","clause_dzo":"༡༧༥. གལ་སྲིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་ བརྩི་དགོ།
","changes":[]},{"id":23274,"type":"CLAUSE","clause_eng":"176. A person who commits an offence under Section 175 of this Act shall be liable to pay fine as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༧༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༧༥ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ཅིན་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ ཉེས་བྱ་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23275,"type":"CLAUSE","clause_eng":"177. A Reporting Entity commits an offence, if it fails to perform the function under Section 67 and 68 of this Act.
","clause_dzo":"༡༧༧. གལ་སྲིད་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༦༧ པ་དང་ ༦༨ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ བྱ་སྒོ་ཚུ་ མ་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ གནོད་འགལ་ འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི།
","changes":[]},{"id":23276,"type":"CLAUSE","clause_eng":"178. A person who commits an offence under Section 177 of this Act shall be liable to pay fine as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༧༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༧༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ཅིན་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ ཉེས་བྱ་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":23277,"type":"CLAUSE","clause_eng":"179. A person who contravenes Section 80 of this Act commits an offence and shall be liable on conviction for misdemeanor as per the Penal Code of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༧༩. བཅའ་ཁྲིམ་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨༠ པ་ལུ་ མ་གནས་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་བསྟུན་ ཉེས་ཕྲའི་འཁྲི་བ་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":2669,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Offences relating to domestic designation","clause_dzo":"ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་འགེལ།","changes":[]},{"id":2673,"type":"CLAUSE","clause_eng":"180. A person who contravenes Section 119 of this Act commits an offence and shall be liable:
\n(1) On conviction in case of a natural person for valuebased sentencing as per Penal Code of Bhutan; or
\n(2) In case of a legal person to pay fine as prescribed in the rules and regulations.
","clause_dzo":"༡༨༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༡༩ པ་ལུ་ མ་གནས་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ འཁྲི་བ་སྨིན་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n(༡) ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་མཐར་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་བསྟུན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོཔ་དང་།
\n(༢) ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་མཐར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཉེས་ཆད་ སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":2677,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Offences relating to Confiscation of the Proceeds and Instrumentalities of Crime","clause_dzo":"སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ།","changes":[]},{"id":2680,"type":"CLAUSE","clause_eng":"181. A party to a disposition or dealing under Section 130 of this Act who was aware of the freeze order commits an offence and shall be liable on conviction to petty misdemeanor as per Penal Code of Bhutan.
","clause_dzo":"༡༨༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༣༠ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་ མཐའ་གཏོགས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་གཏོགས་ཀྱི་ནང་ སྤྱོད་བཀག་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ཡོདཔ་ རྟོགས་པའི་རྩ་ཕན་ཅིག་གིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་བསྟུན་ ཉེས་ཕྲ་སྨིན་དགོ།
","changes":[]},{"id":2683,"type":"HEADING_1","clause_eng":"CHAPTER VIII","clause_dzo":"༼ལེའུ་ ༨ པ།༽","changes":[]},{"id":2684,"type":"HEADING_2","clause_eng":"MISCELLANEOUS PROVISION","clause_dzo":"སྣ་ཚོགས་དགོངས་དོན།","changes":[]},{"id":2686,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Protection from liability","clause_dzo":"འཁྲི་བ་ལས་བཀག་ཆ།","changes":[]},{"id":2694,"type":"CLAUSE","clause_eng":"182. No legal proceeding or suit shall lie against a person in respect of their official duties done in good faith or intended to be done pursuant to the provisions of this Act. Such immunity shall not cover corrupt acts committed by a person in connection with the discharge of their official duties.
","clause_dzo":"༡༨༢. ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་ནི་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲིམས་དོན་བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ ཞི་རྩོད་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ བཙུག་མི་ཆོག། དེ་བཟུམ་མའི་བཀག་ཆ་གིས་ ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་འཐབ་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲིགས་མི་ཚུ་ལུ་མི་འགབ།
","changes":[]},{"id":2696,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Power to make rules and regulations","clause_dzo":"བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དབང་ཚད།","changes":[]},{"id":2701,"type":"CLAUSE","clause_eng":"183. The Financial Intelligence Department, the Department of Law and Order, Supervisor, the Designation Committee and National Coordination Committee may, with the approval of the respective board or the Minister Frame rules and regulations to carry out the provisions of this Act.
","clause_dzo":"༡༨༣. བློ ན་པོའི་གནང་བ་ཐོག་ རང་སོའི་བཀོད་ཚོགས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ བསྒྲུབ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ ལྟ་རྟོག་པ་ ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ཆོག
","changes":[]},{"id":2702,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Amendment","clause_dzo":"འཕྲི་སྣོན།","changes":[]},{"id":2707,"type":"CLAUSE","clause_eng":"184. The amendment of this Act by way of addition, variation or repeal may be effected only by Parliament.
","clause_dzo":"༡༨༤. སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྐྱངམ་གཅིག་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་ ཁ་སྐོང་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཆོག
","changes":[]},{"id":2713,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Authoritative text","clause_dzo":"ཚིག་དོན་གྱི་དབང་ཚད།","changes":[]},{"id":2719,"type":"CLAUSE","clause_eng":"185. The Dzongkha text is the authoritative text in case of any difference in meaning between the Dzongkha and the English text.
","clause_dzo":"༡༨༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འདྲ་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་བཟུང་དགོ།
","changes":[]},{"id":2723,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Rule of Construction","clause_dzo":"སྙན་ཞུ་འབད་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ།","changes":[]},{"id":2728,"type":"CLAUSE","clause_eng":"186. In this Act, the singular shall mean plural wherever applicable.
","clause_dzo":"༡༨༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ ཚུད་དགོཔ་ག་ཏེ་ཡོད་ས་ གཅིག་ཚིག་གི་གྲངས་སུ་མང་ཚིག་ཡང་གོ་དགོ།
","changes":[]},{"id":2733,"type":"SUBSECTION_H1","clause_eng":"Definitions","clause_dzo":"ངེས་ཚིག","changes":[]},{"id":2766,"type":"CLAUSE","clause_eng":"187. In this Act the following terms shall have the meanings indicated unless the context clearly indicates otherwise:
\n\n
(1) “Account” means any facility or arrangement by which a financial institution or a designated non financial business or profession:
\n(a) Accepts deposits of funds or other assets;
\n(b) Allows withdrawals or transfers of funds or other assets;
\n(c) Pays negotiable or transferable instruments or other orders or collects negotiable or transferable instruments or payment orders on behalf of any other person; and
\n(d) Includes any facility or arrangement for a safety deposit box or for any other form of safe deposit.
\n\n
(2) “Affected party” means any party whose property has been affected by the implementation of a freeze order under the Sections 100 and 107 of this Act and who claims that they are not a person listed under the Section 98 of this Act or designated under Section 102 of this Act.
\n\n
(3) “AML” mean anti-money laundering.
\n\n
(4) “Authorized officer” means:
\n(a) Police officer; or
\n(b) Anti Corruption officer.
\n\n
(5) “Beneficial owner” means:
\n(a) A natural person who ultimately owns or controls the rights to or benefits from property, including the person on whose behalf a transaction is conducted; or
\n(b) A person who exercises ultimate effective control over a legal person or a legal arrangement. A natural person is deemed to ultimately own or control rights to or benefit from property within the meaning of subsection (1) above when that person:
\ni. Owns or controls, directly or indirectly, whether through trusts or bearer share holdings for any legal entity twenty five per cent or more of the shares or voting rights of the entity, or
\nii. Otherwise exercises control over the management of the entity.
\n\n
(6) “CFT” means countering of financing of terrorism
\n\n
(7) “Designated non-financial business or profession” means:
\n(a) Real estate agents;
\n(b) Dealers in precious metals;
\n(c) Dealers in precious stones;
\n(d) The professionals and accountants of the private and independent legal officers;
\n(e) Unit trust service providers;
\n(f) Trust and company service providers not otherwise covered by this Act which, as a business, prepare, or carry out transactions on behalf of customers in relation to any of the following services to third parties:
\ni. Acting as a formation, registration or management agent of legal persons;
\nii. Acting as, or arranging for another person to act as, a director or secretary of a company or a partner of a partnership, or to hold a similar position in relation to other legal persons;
\niii. Providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or
\niv. Acting as, or arranging for another person to act as, a trustee of an express trust or other similar arrangement;
\nv. Acting as, or arranging for another person to act as, a nominee shareholder for another person; or
\n(g) Such other businesses and professions as may be prescribed by rules and regulation.
\n\n
(8) “Domestic Committee” means a committee who recognizes persons, entities or organization that are required to be subject to financial sanction.
\n\n
(9) “Effective control” means:
\n(a) Property, or an interest in property, may be subject to the effective control of a person within the meaning of this Act whether or not the person has:
\ni. A legal or equitable estate or interest in the property; or
\nii. A right, power or privilege in connection with the property.
\n(b) Without limiting the generality of any other provision of this Act, in determining:
\ni. Whether or not property, or an interest in property, is subject to the effective control of a person; or
\nii. Whether or not there are reasonable grounds to suspect that property, or an interest in property, is subject to the effective control of a person;
\nRegard may be had to:
\n(a) Shareholdings in, debentures over or directorships of a company that has an interest (whether direct or indirect) in the property;
\n(b) A trust that has a relationship to the property; and
\n(c) Family, domestic and business relationships between person shaving an interest in the property, or in companies of the kind referred to in paragraph (c) or trusts of the kind referred to in paragraph (d), and other persons.
\n\n
(10) “Enforcement authority” means:
\n(a) The office of the Attorney-General in relation to any application pursuant to a provision in Chapter VII relating to any predicate offence;
\n(b) The Anti-Corruption Commission in relation to any application pursuant to a provision in Chapter VII relating to an offence under Section 159 of this Act;
\n(c) An authorized officer in relation to any application pursuant to Chapter VII relating to a predicate offence contained in the Penal Code of Bhutan; and
\n(d) Any other person or agency prescribed by the rules and regulations.
\n\n
(11) “Financial institution” means a bank, insurer, are in surer, a stock exchange or another entity licensed under Financial Services Act 2011 to the extent designated to a financial institution under regulations adopted by the Royal Monetary Authority in light of the licensee’s scale of operation and the exposure of its customers to its insolvency.
\n(a) Acceptance of deposits and other repayable funds from the public, including private banking;
\n(b) Lending, including, but not limited to, consumer credit, mortgage credit, factoring (with or without recourse), and financing of commercial transactions, including forfeiting;
\n(c) Financial leasing other than with respect to arrangements relating to consumer products;
\n(d) Money or value transfer services;
\n(e) Issuing and managing means of payment, including, but not limited to, credit and debit cards, cheques, travellers’ cheques, money orders and bankers’ drafts, and electronic money;
\n(f) Issuing financial guarantees and commitments;
\n(g) Trading in (i) money market instruments, including, but not limited to, cheques, Acts, certificates of deposit and derivatives; (ii) foreign exchange; (iii) exchange, interest rate and index instruments; (iv) transferable securities; and (v) commodity futures trading;
\n(h) Participation in securities issues and the provision of financial services related to such issues;
\n(i) Individual and collective portfolio management;
\n(j) Safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other persons;
\n(k) Otherwise investing , administering or managing funds or money on behalf of other persons;
\n(l) Underwriting and placement of life insurance and other investment related insurance, including insurance intermediation by agents and brokers;
\n(m) Money and currency trading;
\n(n) Engaging in funds transfers as a business; or
\n(o) Carrying on such other activity, business or operation as prescribed by rules and regulation.
\n\n
(12) “Fund or property” means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, tangible or intangible, moveable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets.
\n\n
(13) “Instrumentality” means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part in or in connection with the commission of a criminal offence orn criminal offences and is deemed to include property of or available for use by a terrorist organization.
\n\n
(14) “Law enforcement agency” means: the Anti-Corruption Commission, the Department of Law and Order, Ministry of Home and Cultural Affairs, Bhutan Narcotics Control Authority, Department of Revenue and Customs, Office of the Attorney-General, Royal Bhutan Police and any other agency or authority prescribed in the rules and regulations.
\n\n
(15) “Listed party” means any individual, group undertaking or entity designated on a United Nations Sanctions List by the Department under Chapter VI of this Act.
\n\n
(16) “Minister” means the “Minister of Home and Cultural Affairs’.
\n\n
(17) “Person” means any natural or legal person including an entity.
\n\n
(18) “Predicate offence” means any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence of money laundering.
\n\n
(19) “Prescribed Conduct” means;
\n(a) Committing or attempting to commit a terrorist act, or participating in or facilitating the commission of terrorist act; or
\n(b) Other conduct prescribed in regulations issued by the competent authority on the instruction of the designation committee.
\n\n
(20) “Prescribed Entity” means an entity as described in regulations issued by the competent authority on the instruction of the designation committee.
\n\n
(21) “Proceeds of Crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence.
\n\n
(22) “Sanctions Committee” means a subsidiary organ established by the United Nations Security Council for the performance of its functions and includes the Al-Quaida Sanctions Committee and the 1988 Sanctions Committee.
\n\n
(23) “Shell bank” means a bank that has no physical presence in the country in which it is incorporated and licensed, and which is unaffiliated to a regulated financial group that is subject to effective consolidated supervision.
\n\n
(24) “Physical presence” means meaningful mind and management located within a country or jurisdiction. The existence of a local agent or low level staff does not constitute physical presence.
\n\n
(25) “Terrorist” means a natural person who:
\n(a) Commits or attempts to commit, a terrorist act by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully;
\n(b) Participates as an accomplice in a terrorist act;
\n(c) Organizes or directs others to commit a terrorist act; or
\n(d) Contributes to the commission of a terrorist act by a group of persons acting with a common purpose where the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit a terrorist act.
\n\n
(26) “Terrorist Act” means:
\n(a) An act, which constitutes an offence within the scope of, and as defined in any one of the treaties listed in the annex to the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; and
\n(b) Any other act that is intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking any active part in hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or abstain from doing any act.
\n\n
(27) “Terrorist organization” means any group that:
\n(a) Commits, or attempts to commit, terrorist acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully;
\n(b) Participates as an accomplice in terrorist acts;
\n(c) Organizes or directs others to commit terrorist acts; or
\n(d) Contributes to the commission of terrorist acts by a group of persons acting with a common purpose where the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit a terrorist act.
\n\n
(28) “United Nations sanction” means enforcement measures, not involving the use of armed force, as may be adopted from time to time by the United Nations Security Council under Chapter VII of the United Nations Charter.
","clause_dzo":"༡༨༧. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ གོ་བ་གཞན་ལེན་དགོཔ་ཁ་གསལ་སྦེ་འབྱུང་ན་མ་གཏོགས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་གི་ དོན་འགྲེལ་གྱི་གོ་བ་ཚུ་ ལེན་དགོཔ་འདི་ཡང་།
\n\n
(༡) “རྩིས་ཁྲ་ལགས” ཟེར་མི་འདི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོང་ལཱ་ཁྱད་རིག་ཚུ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ ཡང་ན་ ལམ་ལུགས་གང་རུང་གི་ཐོག་ཨིན་རུང་ ཡང་ན།
\n(ཀ) མ་དངུལ་ ཡང་ན་ གཞིས་གནས་གཞན་ཚུ་ བཙུགས་ཞབག་ངོས་ལེན་འབད་བ་དང་།
\n(ཁ) མ་དངུལ་ ཡང་ན་ གཞིས་གནས་གཞན་ཚུ་ བཏོད་ནིའམ་སྐྱེལ་ལེན་ཚུ་འབད་བཅུག་པ།
\n(ག) བཙོང་ཆོག་པའམ་སྤོ་སོར་བཏུབ་པའི་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་མཁོ་མངག་ཚུགཞན་ཚུ་སྤྲོད་པ་ ཡང་ན་ བཙོང་ཆོག་པའི་ཡེག་འཛིན་ནམ་ སྤོ་སོར་བཏུབ་པའི་ཡིག་འཛིན་ ཡང་ན་ མཁོ་མངག་ཚུགཞན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ།
\n(ང) དེའི་གྲངས་སུ་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་སྒྲོམ་ ཡང་ན་ ཉེན་སྲུང་དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྒྲོམ་མཐུན་རྐྱེན་ ཡང་ན་ ལམ་ལུགས་གཞན་ཚུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཚུདཔ་ཨིན།
\n\n
(༢) “ཕན་གནོད་ཀྱི་རྩ་ཕན་”ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༠༠ པ་དང་ ༡༠༧ པའི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ རྒྱུ་དངོས་སྤྱོདབཀག་བསྟར་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ ཕན་གནོད་བྱུང་ཡུལ་གྱི་རྩ་ཕན་ག་ཨིན་རུང་མ་ཚད་ དོན་ཚན་ ༩༨ པའི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ མིང་ཐོའི་ནང་མ་བཀོད་པ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་ ༡༠༢ པའི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ངོས་འཛིན་མ་འབད་བའི་མི་ངོ་ཚུ་ཨིན་ལུགས་སྐོར་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ལུ་གོ།
\n\n
(༣) “ཨེ་ཨེམ་ཨེལ་” ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་ཟོལ་བཀག་སྡོམ་ཟེར་བའི་བསྡུ་ཡིག་ལུ་གོ།
\n\n
(༤) “འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་”ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(ཀ) འགག་སྡེ་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཡང་ན།
\n(ཁ) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འགོ་དཔོན་ཚུ།
\n\n
(༥) ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ཇོ་བདག་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་།
\n(ཀ) སྤྲོད་ལེན་ཅིག་གོ་འདྲེན་འཐབ་ཡུལ་གྱི་མི་ངོ་བརྩི་སྟེ་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ལུ་མཐར་ཐུག་ལུ་ དབང་མིའམ་ ཐོབ་དབང་དམ་འཛིན་འབད་མི་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན།
\n(ཁ) ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོའམ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་ མཐར་ཐུག་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་འབད་བའི་མི་ངོ་ཅིག་ གོང་གསལ་གྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚད་(ཀ)པའི་གོ་དོན་ལྟར་རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ མཐར་ཐུག་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དབང་བ་ ཡང་ན་ ཐོབ་དབང་ཡོད་པའམ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ གྲངས་སུ་བརྩི་དགོཔ་འདི་ཡང་ མི་ངོ་དེ་གིས།
\nཀ) མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་ག་གི་དོན་ལ་ཨིན་རུང་ བློ་གཏད་ ཡང་ན་ གཞི་བཙུགས་མ་རྩའི་བགོ་ཤ་བདག་བཟུང་ག་ཅི་ཐོག་ཨིན་རུང་ རྒྱ་ཆ་ཉེར་ལྔ་ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དེའི་བགོ་ཤའམ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནིའི་ཐོབ་དབང་ ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་ ཇོ་བདག་འབད་བ་ ཡང་ན་ དམའཛིན་འབད་བ་ ཡང་ན།
\nཁ) དེ་མེན་རུང་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ དམ་འཛིན་འབད་བ།
\n\n
(༦) “སི་ཨེཕ་ཊི་”ཟེར་མི་འདི་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་དོན་ལུ་ སྤྱོད་ནི་གི་ མ་དངུལ་བཀག་ཐབས་ལུ་གོ།།
\n\n
(༧) “ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ དངུལ་བྲལ་མིན་པའི་ཚོང་ལཱའམ་ཁྱད་རིག་” ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར།
\n(ཀ) གཞིས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་པ།
\n(ཁ) རིན་ཆེན་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་བར་ཚོང་པ།
\n(ག) རིན་པོ་ཆེ་རྡོའི་རིགས་ཀྱི་བར་ཚོང་པ།
\n(ང) སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་དང་ངོ་སྦྱོར་ གཞན་ཡང་ རང་དབང་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁྱད་རིག་པ་དང་ རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ།
\n(ཅ) བློ ་གཏད་དང་ ཚོང་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི།
\n(ཆ) གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་གཡོག་གང་རུང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གཞན་འབྲེལ་རྩ་ཕན་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་སྦེ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བའམ་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་འབད་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་འཁོད་ མ་ཚུད་པའི་ བློ་གཏད་དང་ཚོང་སྡེའི་ལས་གཡོག་འཐབ་མི་ཚུ་ཡང་།
\n༡) ཁྲིམས་མཐུན་མི་ངོ་ཚུ་གི་ཞི་བཙུགས་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོ་ཚབ་ཅིག་སྦེ་ ལཱ་འབད་བ།
\n༢) ཚོང་སྡེ་ཅིག་གི་ མདོ་ཆེན་ནམ་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ བགོ་མཐུན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཚོང་རོགས་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབད་བ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་མི་ངོ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཅོག་འཐདཔ་གི་གོ་གནས་འཆང་བ།
\n༣) ཚོང་སྡེའམ་བགོ་མཐུན་ཚོང་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་མི་ངོའམ་ལམ་ལུགས་གཞན་གང་རུང་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་བྱིན་པ་ ཡང་ན་ ཚོང་ལཱའི་ཁ་བྱང་ སྡད་གནས་བྱིན་པ་ ཡིག་འགྲུལ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་བྱང་ཚུ་བཙུགས་བཅུག་པ།
\n༤) གསལ་བཀོད་ཀྱི་བློ་གཏད་ ཡང་ན་ ཅོག་འཐདཔ་གི་ལམ་ལུགས་གཞན་ཚུ་གི་བློ་གཏད་པ་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབད་བ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བ།
\n༥) མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བགོ་ཤ་འཆང་མི་གདམ་ངོ་སྦེ་ ངོ་ཚབ་འབད་བ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བ།
\n(ཇ) བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཐོག་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚོང་ལཱ་དང་ ཁྱད་གཡེག་གཞན་ཚུ་གང་རུང་།
\n\n
(༨) “ནང་འཁོད་ངོས་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་”ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་ མངའ་ཁུལ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ལུ་གོ།
\n\n
(༩) “དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་”ཟེར་མི་འདི།
\n(ཀ) བཅའ་ཁྲིས་འདིའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ངེས་ཚིག་ལྟར་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ལུ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཅིག་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཡོད་མེད་ག་དེ་འབད་ཨིན་རུང་ མི་ངོ་ཅིག་གི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་གྱི་དབང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་བརྩི་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
\n༡) ཁྲིམས་མཐུན་ ཡང་ན་ སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་གཞི་ཁང་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ལུ་ཁེ་ཕན་ ཡོདཔ་དང་།
\n༢) རྒྱུ་དངོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་དབང་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཁེ་དབང་ཅིག
\n(ཁ) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ དགོངས་དོན་གཞན་གང་རུང་གི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ལུ་ཚད་འཛིན་མེད་པར་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\n༡) རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ལུ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཅིག་ མི་ངོ་ཅིག་གི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་གྱི་ དབང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མེད་ ཡང་ན།
\n༢) རྒྱུ་དངོས་དེ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དེ་ལུ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཅིག་ མི་ངོ་ཅིག་གི་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དམ་འཛིན་གྱི་ དབང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་བསག་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མཚད་ལྡན་པའི་གཞི་གནད་ཚུ་ཡོད་མེད།
\nབརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་།
\nཀ) རྒྱུ་དངོས་འདིའི་ནང་ བགོ་ཤ་འཆང་ཐངས་ ཡང་ན་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ཡོད་ལུགས་ ཁེ་ཕན་(ཐདཀར་རམ་རྒྱུད་དེ་ ཇི་ལྟར་ཡང་) ཡོད་པའི་མདོ་ཆེན་གྱི་འགོ་གནས་དང་།
\nཁ) རྒྱུ་དངོས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བློ་གཏད་ཅིག
\nག) རྒྱུ་དངོས་དེ་ལུ་ ཡང་ན་ གྲལ་འབེབས་ (ང) པའི་ནང་ བཀོད་པའི་ཚོང་སྡེའི་རིགས་གྲལ་འབེབས་(ག)པའི་ནང་ བཀོད་པའི་བློ་གཏད་ཀྱི་རིགས་ནང་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་མི་ངོ་དང་ མི་ངོ་གཞན་ཚུའི་བར་ན་ བཟའ་ཚང་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ ཚོང་ལཱ་གི་མཐུན་འབྲེལ།
\n\n
(༡༠) “ཁྲིམས་སྐྱོང་དབང་འཛིན་”ཟེར་མི་འདི་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ལུ་གོ་མི་ཚུ་ཡང་།
\nཀ) སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་གང་རུང་གི་སྐོར་ ལེའུ་ ༧ པའི་དགོངས་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་གང་རུངགི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པ་ཅིན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་།
\nཁ) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༦༤ པའི་གནོད་འགེལ་ ལེའུ་ ༧ པའི་དགོངས་དོན་གི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་གང་རུང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
\nག) འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ སྔ་གོང་གི་གནད་འགེལ་ཅིག་གི་སྐོར་ ལེའུ་ ༧ པའི་དགོངས་དོན་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་གང་རུང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ འགན་སྤྲོད་འགོ་དཔོན་གང་རུང་།
\nང) བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ཐོག་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་གང་རུང་།
\n\n
(༡༡) “དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་” ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་དེ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གི་ ལག་ལེན་ཚད་གཞི་དང་ རང་གི་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་ སྤྲོད་འཇལ་འབད་ཚུགས་པའི་ གསལ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཟོ་མི་ སྒྲིག་གཞིའི་འོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ དངུལ་ཁང་ ཡང་ན་ ཉེན་བཅོལ་པ་ རྒྱབ་སྣོན་ཉེན་བཅོལ་པ་འགན་ལེན་བདོག་གཏད་བརྗེ་སོར་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་གཞན་ཅིག་ལུ་གོ།
\nཀ) སྒེར་གྱི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་བརྩི་སྟེ་ མི་མང་ལས་ དངུལ་བཙུགས་དང་སླར་སྤྲོད་རུང་བའི་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི།
\nཁ) ཉོ་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ གཏའ་མའི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ རྩིས་དེབ་ཚོང་སྒྱུར་(གཏའ་མ་བཙུགས་ནི་ཡོད་མེད) ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ ཚད་འཛིན་མེད་པར་ བསྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་པ།
\nག) ཉོ་སྤྱོད་ཐོན་དངོས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་མེན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བརྙ་ལེན།
\nང) ཏི་རུ་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་སྐྱེལ་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ།
\nཅ) དངུལ་བཙུགས་དང་དངུལ་བཏོན་གྱི་ལག་ཤོག་ དེ་ལས་ དངུལ་ཡིག་ འགྲོ་འགྲུལ་པའི་དངུལ་ཡིག་ འགྲེམས་དངུལ་ དངུལ་ཁང་དངུལ་ཤོག་ གློག་རིག་ཐོག་གི་ཏི་རུ་ཚུ་ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ ཚད་འཛིན་མེད་པར་ དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྤྲོད་བཞག་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
\nཆ) དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གན་ལེན་དང་ ཁས་ལེན་ཚུ་བྱིན་པ།
\nཇ) དངུལ་འཛིན་དང་ དངུལ་ཡིག་ དངུལ་བཙུགས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ གཞན་འདྲེན་ཚུ་ཚུད་ནི་ཨིན་རུང་ ཚད་འཛིན་མེད་པར་ ཚོང་ལམ་གྱི་ཡིག་འཛིན་དང་།
\n(༢) ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར། (༣) བརྗེ་སོར་དང་དངུལ་བསྐྱེད་དང་ index ཡིག་འཛིན་ཚུ། (༤) སྤོ་སོར་འབད་རུང་བའི་གན་ལེན་བདོག་གཏད། (༥) ཚོང་ཟོག་མ་འོངས་ཚོང་འབྲེལ།
\nཉ) གན་ལེན་བདོག་གཏད་ཚུ་སྤྲོད་བཞག་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྤྲོད་བཞག་དང་འབྲེལ་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནིའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ།
\nཏ) གཅིག་རྐྱང་སྦེ་ ཡང་ན་ སྤྱི་རུབ་ཐོག་ ལཱ་འགན་སྡེ་རིས་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་།
\nཐ) མི་ངོ་གཞན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡང་ན་ དངུལ་བསྒྱུར་གྱི་གན་ལེན་བདོག་གཏད་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་།
\nད) གཞན་ཡང་ མི་ངོ་གཞན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་ ཡང་ན་ ཏི་རུ་གི་མ་རྩ་བཙུགས་པའམ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་པ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་བ་།
\nན) ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ ཁེ་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་བཅོལ་གཞན་ཚུ་གི་ཉེན་འགན་ལེན་པ་ ཡང་ན་ བཙོང་བ།
\nཔ) ཏི་རུ་དང་ དངུལ་སོར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པ།
\nཕ) ཚོང་ལཱ་ཅིག་སྦེ་ མ་དངུལ་སྐྱེལ་ལེན་འབད་བ།
\nབ) བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ཐོག་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ལས་དོན་ ཡང་ན་ ཚོང་ལཱ་ ལས་སྤྱོད་གཞན་ བསྒྲུབ་པ།
\n\n
(༡༢) “མ་དངུལ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་”ཟེར་མི་འདི་[མ་དངུལ་དང་རྒྱུ་དངོས་གཉིས་ཆ་ར་གཅིག་ཁར་ གཞི་གནས་ཟེར་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ནིའི་བརྩི་འཇོག་འབད། ག་དེ་འབད་ཐོབ་རུང་ གཟུགས་ཅན་ ཡང་ན་ གཟུགས་མེད་ དངོས་ཅན་ ཡང་ན་ དངོས་མེད་བསྒུལ་ཅན་ ཡང་ན་ བསྒུལ་མེད་དང་ གཞི་གནས་ཚུའི་བདག་དབང་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བཏོན་པའི་ གློག་རིག་ ཡང་ན་ གློག་འཕྲུལ་གྱི་ཨང་གནས་བརྩི་སྟེ་ ཁྲིམ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ ཡང་ན་ ཡིག་འཛིན་ཚུའི་གཞི་གནས་ཀྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་གོ།
\n\n
(༡༣) “བཀོལ་ཆས་”ཟེར་མི་འདི་རྣམ་གཞག་ག་ཅི་གི་ཐོག་ཨིན་རུང་ ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་ཚུ་འཐབ་མི་ནང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཧྲིར་པོའམ་ཆ་ཤས་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་གང་རུང་ལུ་གོ་ནི་དང་ དེའི་གྲངས་སུ་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ལས་སྡེ་ཅིག་གི་རྒྱུ་དོངས་ ཡང་ན་ དེ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོབ་ཐབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དོངས་ཚུདཔ་སྦེ་བརྩི་དགོ།
\n\n
(༡༤) “ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་” ཟེར་མི་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ ནང་སྲིད་ནང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ འབྲུག་སྨྱོས་རྫས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་ ཅ་དམ་དང་འོང་འབབ་ལས་ཁུངས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ལས་སྡེའམ་དབང་འཛིན་གཞན་གང་རུང་ལུ་གོ།
\n\n
(༡༥) “ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་” ཟེར་མི་འདི་ ལེའུ་ ༦ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ འགན་ལེན་སྡེ་ཚན་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མངའ་འཁུལ་ལས་སྡེ་གང་རུང་ལུ་གོ།
\n\n
(༡༦) “བློན་པོ་”ཟེར་མི་འདི་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་བློན་པོ་ལུ་གོ།
\n\n
(༡༧) “མི་ངོ་”ཟེར་མི་འདི་ རང་བཞིན་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་གོ།
\n\n
(༡༨) “སྔ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་”ཟེར་མི་འདི་ གནོད་འགེལ་གང་རུང་ཅིག་ལས་བརྟེན་འབྱུང་པའི་ཁེ་འབབ་འདི་ དངུལ་ཟོལ་གནོད་འགེལ་གྱི་གཞི་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་མི་དགོ
\n\n
(༡༩) “ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ་”ཟེར་མི་འདི་
\nཀ) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་སྤྱོད་ ཡང་ན་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་བཟོ་ནིའི་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དནང་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་བ་ ཡང་ན་ དཔའ་བཅམ་པ།
\nཁ) འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་བཀའ་རྒྱ་གནང་མིའི་ སྒྲིག་གཞི་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ་གཞན།
\n\n
(༢༠) “ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་མངའ་ཁུལ་”ཟེར་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མིའི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་པའི་མངའ་ཁུལ།
\n\n
(༢༡) “གནོད་འགེལ་གྱི་ཁེ་འབབ་”ཟེར་མི་འདི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་འབྱུང་བའི་ ཡང་ན་ ཐོབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་ལུ་གོ
\n\n
(༢༢) “ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་”ཟེར་མི་འདི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རང་སོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ གཞན་ལག་ཡིག་ཚང་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་དང་ དེའི་གྲངས་སུ་ ཨཱལ་ཀེ་ཌ་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོའི་ཉེས་ཆད་ཚོགས་ཆུང་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
\n\n
(༢༣) “དངོས་མེད་དངུལ་ཁང་”ཟེར་མི་འདི་ རང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་སྟེ་ཆོག་ཐམ་ཐོབ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དོངས་སུ་སྦེ་མེདཔ་མ་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་གི་དབང་ལུ་མ་བསྡུ་བའི་ མཚམས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཚོག་སྡེ་ཅིག་གི་གྲལ་ཁར་མ་གཏོགས་པའི་ དངུལ་ཁང་ཅིག་ལུ་གོ།
\n\n
(༢༤) “དངོས་མེད་”ཟེར་མི་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ ཡང་ན་དབང་ཁྱབ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ དོན་ཁུངས་ཡོད་པའི་ཐག་གཅད་དབང་འཛིན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གོ།ས་གནས་ལུ་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ རྒན་རིམ་དམའ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ཡོད་རུང་ དངོས་སུ་སྦེ་ཡོད་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་ནི་མེད།
\n\n
(༢༥) “དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ་”ཟེར་མི་འདི་གཤམ་གསལ་འཐབ་པའི་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་འདི་ཡང་།
\nཀ) ཐབ་ལམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཐད་རམ་རྒྱུད་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དུ་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ གྲབས་ཤོམ་སྒྲིག་པ་ ཡང་ན།
\nཁ) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་གི་ནང་ ཉེས་ཟླ་ཅིག་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ།
\nག) གཞན་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་འཐབ་ནི་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་པ།
\nང) ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཐུན་སྦྱོར་འབད་དེ་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་ འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་ འཐབ་ནིའི་ཆེད་དམིགས་ཤེས་བཞིན་དུ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དགོས་དོན་ཐོག་ བྱ་བ་འཐབ་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་ འཐབ་ནི་ལུ་མཐུན་སྦྱོར་འབད་བ།
\n\n
(༢༦) “དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་”ཟེར་མི་འདི།
\nཀ) རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་ལུ་ དངུལ་སྤྲོད་མར་གནོན་གྱི་མཐུན་གྲོས་ ༡༩༩༩ ཅན་མའི་ཟུར་དེབ་ནང་ བཀོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་གང་རུང་ལས་གཅིག་གི་ཁྱབ་ཚད་ནང་འཁོད་མ་ཚད་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་བའི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་བྱ་བ་ཅིག
\nཁ) བྱ་བ་ཅིག་གི་དགོས་དོན་འདི་ དེའིགནས་ལུགས་དང་སྐབས་དོན་ལྟར་ དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་བ་དེ་མི་རླབས་ལུ་འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ གཞུང་ངམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ བྱ་བ་གང་རུང་འཐབ་བཅུག་ནིའམ་འཛེམ་བཅུག་ནི་ལུ་ གནོན་སྐུལ་འབད་ནིའི་ཨིན་མི་ ཞི་བའི་མི་ཅིག་ལུ་ ཡང་ན་ དམག་འཁྲུག་གནས་སྟངས་ཀྱི་དམག་འཛིང་ཚུའི་ནང་ བཙན་ཤུགས་སྐྱེད་དེ་ བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པའི་མི་ངོ་གཞན་གང་རུང་ལུ་ འཆི་རྐྱེན་ ཡང་ན་ གཟུགས་ཁམམ་ལུ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཅན་བཀལ་ནིའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བྱ་བ་གཞན་གང་རུང་།
\n\n
(༢༧) “དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་ལས་སྡེ་”ཟེར་མི་འདི་གཤམ་གསལ་འཐབ་པའི་ སྡེ་ཚན་གང་རུང་ལུ་ གོ་ནི་འདི་ཡང་།
\nཀ) ཐབ་ལམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཐད་རམ་རྒྱུད་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དུ་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ གྲབས་ཤོམ་སྒྲིག་པ།
\nཁ) དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུའི་ནང་ ཉེས་ཟླ་ཅིག་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ།
\nག) གཞན་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཡང་ན་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་པ།
\nང) ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཐུན་སྦྱོར་འབད་དེ་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་ འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཅིག་ འཐབ་ནིའི་ཆེད་དམིགས་ཤེས་བཞིན་དུ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དགོས་དོན་ཐོག་ བྱ་བ་འཐབ་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་བྱ་བ་ཚུ་ འཐབ་ནི་ལུ་མཐུན་སྦྱོར་འབད་བ།
\n\n
(༢༨) “འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་”ཟེར་མི་འདི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་ ༨ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དྲག་པོའི་དམག་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་མེད་པར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ཐབས་ལམ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་ནོ།
","changes":[]},{"id":2909,"type":"HEADING_2","clause_eng":"","clause_dzo":"སྨོན་ཚིག།","changes":[]},{"id":2911,"type":"CLAUSE","clause_eng":"","clause_dzo":"མི་ལ་དགོས་པ་ཞི་བདེ་དགའ་སྐྱིད་ཡིན།།
\nདེ་ཡི་རྩ་བ་བཙན་པའི་ཁྲིམས་ལགས་ན།།
\nབཅས་པའི་ཁྲིམས་ལས་ནམ་ཡང་མི་བདའ་བར།།
\nགནས་ནས་བདེ་སྐྱིད་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག།
\nམིདབང་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན།།
\nམཛད་ཕྲིན་བཟང་པོའི་འོད་སྣང་དཔལ་འབར་ཞིང་།།
\nདཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས།།
\nསྙན་པའི་གྲགས་པས་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག། །།
","changes":[]}]